涉嫌洗钱1亿欧元！近60名中国人在马德里被捕！！

美娜0310

就在今天，西班牙国民警卫队正在执行由国家法院指示的一项针对旅西华人涉嫌洗钱的调查活动。该组织在2000年至2017年期间通过服装店洗钱超过1亿欧元！！

国民警卫队中央行动单位的警方在今天凌晨对该组织发起了搜查和逮捕行动，近60名中国人被捕，他们都面临被指控洗钱罪，针对公共财政和证伪的罪行。很多证据的搜查都是在私人住宅和Cobo Calleja仓库中进行的。

这些华商商铺通过注册一些“皮包公司”，通过做假账的方式来洗钱，并将其转账到香港。而很多类似的“皮包公司”都是写着自己是做服装和纺织类买卖，但实际他们只是为洗钱而做的虚假公司。有的甚至已经以这样的方式经营了7年。他们以中国厂商买卖的名义，将钱汇往中国目的地。

目前被抓捕的人在本周二就将在法院警方接受快速审讯，警方之前已经针对该组织进行了多年的跟踪调查，终于在近期开展了逮捕行动，而材料证据的搜集还在继续中...