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[街友互助] 在英国银行账户被冻结怎么办?

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发表于 2022-11-14 11:35:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

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在英国,部分留学生的银行账户被冻结,导致一些不良的影响。比如办理签证或者是对于签证的延期,都会因为不良信誉导致麻烦。也许有些同学没有迅速的做出对策而导致陷入困境。

导致银行账户被冻结最普遍的原因是可疑活动。为了打击洗钱以及恐怖主义资金等非法行为,银行有确保监控客户银行账户是否存在可疑活动的法律义务。

银行会根据算法来检测哪些属于可疑活动。
比如
突然存入大笔现金
短时间内向同一个账户支付大量款项
向先前已经被确定为可疑的账户转账


一旦银行对于部分银行账户存在疑问,银行会像国家犯罪局提交可疑活动报告。
国家犯罪局收到可疑活动报告。可疑活动报告一旦被提交,应该的许多机构都可以访问,比如警察,税务海关总署以及相关部门。接下来是初步的审查。如果他们认为该调查是没有必要的,他们会通知银行接触账户的冻结。但如果他们认为调查是有必要的,案件的审查时间将被延长。


您可以查看银行账户上的过往交易,识别可能引发怀疑的交易。比如如果是因为您收到一笔来自合法途径的存款。律师可以帮助您向银行解释这一款项的缘由来缩短处理时常。

一旦银行账户被冻结,对于个人的生活有太多不便利的影响。许多必须款项都无法支付。如果银行根据poca去审理,银行没有赔偿的法律责任。但如果是其他原因,您应该向律师咨询有无任何赔偿的机会。

银行账户一旦被冻结,不仅仅是存在您的财产被没收,个人的信用也收到极大的影响。您如果遇到这种情况,一定要及时咨询律师,不要错过最佳的处理时机。

东方律师楼位于伦敦市中心。我们有经验丰富且具有强大法律学术背景的律师团队。
联系方式:07741500945
微信:woolwichlaw

来自: 华人街iPhone版
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