涉嫌大规模税务欺诈：多家法国银行遭搜查

网站编辑 · 发表于 2023-3-28 13:35:07

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法国国家金融检察院怀疑包括法国兴业银行和巴黎银行在内的多家银行协助客户逃避股息税。
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AFP/PATRICK KOVARIK

周二早上，法国国家金融检察院（PNF）组织的搜查行动对兴业银行、巴黎银行、Exane、南法银行和汇丰银行进行了搜索，这些银行被怀疑协助其外国客户逃避股息税。这一消息由《Le Monde》揭示，并已得到PNF的确认。

PNF在一份声明中写道，“这些搜查行动是在PNF于2021年12月16日和17日开展的五起初步调查中进行的，这些调查涉及所谓的CumCum欺诈计划，涉嫌洗钱和严重的税务欺诈行为，有些案件涉嫌严重的税务欺诈行为。”

这些行动由PNF的16名检察官和150多名财政调查司法部门（SEJF）的调查员主导，同时还有来自德国科隆检察院的6名检察官参与，这是欧洲司法合作框架下的行动，公诉机关补充道。

据《Le Monde》报道，兴业银行、巴黎银行、Exane（BNP的子公司）、南法银行和汇丰银行都是行动的目标。

来源：巴黎人报，翻译：chagpt

空灵飘渺 · 发表于 2023-3-28 17:01:26

谢谢分享了

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法国人在华人街 · 发表于 2023-3-29 07:21:03

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_D8998 · 发表于 2023-3-29 08:51:38

税务欺诈

来自: 华人街iPhone版

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