中国留学生因洗钱在英被判入狱18个月

思傀

28岁的斯特林大学学生Xiaotong Huang(后称黄某)为犯罪头目洗钱近8.5万英镑，在英被判处18个月监禁。

该留学生洗钱与苏格兰犯罪集团有关联 黄某来自北京，于2019年持学生签证抵达苏格兰，正在斯特林大学攻读出版学硕士学位，该签证允许她在学期内每周最多工作20小时。在英国卧底警察于2021年4月，对涉嫌为苏格兰有组织犯罪集团进行非法Drugs交易的洗钱活动人员“Mr Big”进行监视时，发现了黄某的可疑行为。

据悉，与黄某共同进行洗钱活动的“Mr Big”名叫Wai Ma，此人在警方代号为Operation Skipper的洗钱集团调查中为重要人物。当时，黄某身穿一件奶油色大衣，戴着口罩，携带了一个棕色纸袋离开该男子的奔驰车。几分钟后，便衣监视人员看到她从袋子里拿出一英寸半厚的现金，并在斯特林Thistle购物中心内的邮局货币柜台存入了3,500英镑。

英国税务及海关总署HMRC没有黄某的活动记录，证明她没有正式的高收入来源。随后，检察官与金融情报分析员对黄某账户进行取证检查，并对其银行活动进行逐项分析。刑事情报分析员在逐项列出各个账户的交易时指出，在近两年时间里，黄某每天在各个账户之间转移资金无数次，数额不等。

2021年5月被捕，昨日判刑入狱 黄某于2021年5月5日在斯特林的Centro House宿舍被捕。2023年3月在Falkirk Sheriff法庭受审后被定罪，5月4日(周四)在斯特林被判刑。早前的审查中，黄某对与严重有组织犯罪有关的洗钱行为表示不认罪。但经过调查，陪审团认定她在明确知道犯罪的情况下，仍获取经济收益进行高额消费。并与严重和有组织犯罪集团有联系。

英国警方发布的通告中表示，黄某名下的四个银行账户洗钱总额高达16万英镑，在调查后确认其个人洗钱金额为84,912英镑。检方最初声称她的洗钱金额高达近30万英镑，在审判开始时确定为16万英镑，陪审团没有判定其中约75,000英镑是犯罪现金。

据报道，黄某用洗钱获得的现金报酬支付了她在斯特林大学的学费，并购买了包括名牌服饰、包包和葡萄酒等在内的奢侈品。账单显示，仅一个账户的消费总额就达12,479英镑，购买奢侈品包括Gucci、Burberry和Coach，以及在Harrods百货消费的797英镑。并在相隔一周的两次付款中购买了价值6,900英镑的葡萄酒，和价值480英镑的Louis Vuitton。

警方提醒警惕洗钱骗局 专家办案的副皇家代理Kenny Donnelly说：“洗钱(Money laundering)是一种具有欺骗性且关联性强的犯罪行为，它在复杂、大规模的非法行动中起着不可或缺的作用，为其他人的犯罪活动提供了便利。希望这次案件可以表明，警察和检察官有能力调查、准备和起诉相关有组织的犯罪。我们将继续与警方和其他机构合作，以确保利用所掌握的一切措施，侦破这些案件并起诉责任人”。

中驻英使馆提醒留学生提高对各类诈骗行为的防范意识 其中相关洗钱行为的一条就提到：杜绝私下换汇，不贪图便利。通过社交媒体联系私下换汇，存在极高资金被骗风险。即使以“优惠汇率”换汇成功，实际也存在被犯罪集团利用，在不知情情况下从事洗钱犯罪行为的风险，可能面临执法部门处罚，影响求学、就业和合法居留。

*信息图片来源于网络，如有侵权请联系后台删除、更改谢谢！

来自: 华人街iPhone版