140家空壳公司，涉20亿欧元的税务欺诈，意大利多地展开搜查！

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意大利《华人街》据安莎社1月25日消息：意大利金融警察局近日打击了一起震惊全国的税务欺诈案。这场代号为“快速与清洁”的执法行动由安科纳检察院主导，涉及140家虚假空壳公司，资产高达20亿欧元。目前，已对涉案财产实施了3.5亿欧元的冻结。
在安科纳地区塞尼加利亚小队之前行动的基础上，金融警察在伦巴第、威尼托、西西里和托斯卡纳等多个地区对85名涉嫌税务欺诈的人员执行了30余次搜查。安科纳的金融警察发现了高达17亿欧元的假发票，揭露了数千家企业逃税和资金外流的情况。


该调查最初源于2023年4月对塞尼加利亚科里纳尔多纺织区一名中国承包商的税务检查。这场名为“快速与清洁”的调查，以其迅速揭露非法资金清洗行为而得名，它实质是一种服务于非法经济的“地下银行”。这些已被取消的140家幽灵公司多数位于伦巴第，它们名存实亡，无实际运营。这些公司在2022年至2023年间，共计开出了价值17亿欧元的假发票。安科纳法官对银行账户、豪车、现金、财物及不动产等发出了查封命令，共计34份紧急预防性查封令，涉及的增值税逃漏额至少2200万欧元。约100名金融警察参与了在米兰及其周边地区、蒙扎和布里安扎的龙切洛、瓦雷泽的加拉拉特、布雷西亚的蒙蒂罗内、佛罗伦萨及其周边地区、帕多瓦、拉古萨的维托利亚等地的搜查行动，共计1569个银行账户被冻结。


欺诈手法曝光：空壳公司开具虚假发票并指示收款方向其提供的意大利银行账户转账。收款后，该公司会立即将同等金额转移到中国的银行账户，通过直接转账或通过欧盟其他国家的复杂财务操作，支付并不存在的进口费用。大部分通过虚假发票转移到中国的资金，随后会通过快递员以现金形式返还给企业主。（异域 编译）

原文链接：https://www.ansa.it/sito/notizie ... 4-891ef177226d.html

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