周四（1月25日）意大利警方破获一起价值17亿欧元的税务欺诈。在被抓捕的85名嫌

街友83045434

周四（1月25日）意大利警方破获一起价值17亿欧元的税务欺诈。在被抓捕的85名嫌疑人中有64名中国公民，他们被指控制造假发票，通过中国影子银行系统进行洗钱。调查仍在进行，以查明使用地下钱庄洗钱的意大利客户。
路透社报道说，意大利亚得里亚海东部沿海港口城市安科纳（Ancona）的金融警卫队（GdF）表示，他们查获了价值3.5亿欧元的资产，包括现金、豪华汽车和房地产。他们还冻结了1,569个银行账户，查封了140家被怀疑开具假发票的公司，并搜查了位于米兰及周边伦巴第大区、佛罗伦萨、帕多瓦（Padova）和西西里岛的相关房产。
据报道，过去一年多，意大利进行的多起调查都聚焦这些由无照经营的中国货币经纪人管理的平行地下银行系统，调查涉及意大利不同地区，当局因此推定中国人经营的地下钱庄正在提供广泛服务，包括为贩毒集团隐瞒跨境支付和协助逃税。
此类问题在大约五年前被首次公开曝光。从那以来，意大利当局已宣布启动至少六项涉及贩毒集团和中国支付网络的调查。根据路透社查阅的当局和司法文件，这些调查涉及涉嫌向拉丁美洲、摩洛哥和西班牙的毒品供应商付款。
意大利金融警卫队GdF表示，安科纳的检察官发现，类似皮包公司或空壳公司的“纸上公司”开具假发票，并告诉客户将款项存入某个意大利银行账户。一旦资金到账，假公司就会将等额资金转入中国一家银行的账户，并将其说成是为虚假的产品进口支付的款项。最初的金额减去佣金后，由快递员以现金形式退还给首次付款的顾客。这些“地下钱庄”网络洗掉了数十亿欧元的资金。

来自: 华人街android版