巨额加密货币洗钱案曝光，一华人男子罗马落网！

末代华侨

意大利《华人街》2024年6月20日编译消息：近日，罗马宪兵成功查封了价值60万欧元的加密货币，并逮捕了一名被称为“去中心化的移动银行”的华裔男子Franco Lee。此人涉嫌非法从事金融活动，并向公众提供加密货币投资服务，资金来源涉及犯罪活动。他曾公开接受采访，自称为该领域的专家。
宪兵从Franco Lee手中查封了包括比特币、USDT、以太坊和Matic在内的多种加密货币。这次行动由罗马反假币指挥部加密货币小组与罗马Eur宪兵队联合执行，他们根据罗马法院法官发布的强制性预防措施开展了此次查封行动。

Franco Lee被指控非法从事金融活动，并向公众提供加密货币投资和交易服务，这些活动的资金来源被怀疑涉及犯罪。他还涉嫌通过虚拟货币进行洗钱，以匿名方式处理和转移犯罪所得。

Franco Lee自称为“去中心化的移动银行”，曾在罗马的区块链周活动上公开接受采访。在社交媒体上，他展示了自己的名片，声称自己可以24小时买卖任何类型的加密货币，并提供面对面交易服务。他通过Telegram和Instagram等社交平台宣传其服务，吸引了大量客户。

调查显示，Franco Lee从2021年至今，通过特定的加密货币钱包和中心化交易所，处理了约880万欧元的交易，总交易次数超过3000次，每笔交易收取5%到10%的佣金。这些交易完全不受反洗钱法规的约束，也没有必要的授权，客户在支付高额佣金后，能够保持完全的匿名性。

除了加密货币外，宪兵还查封了六部手机、两台笔记本电脑和八张信用卡。通过对区块链交易和公开情报（OSINT）的详细追踪，执法人员成功识别并逮捕了Franco Lee，此人在加密货币社区内享有很高的知名度。（异域 编译）

旭PRH

偶像🤩、

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街友97894886

货币加密了，可惜人没加密

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HUANGHAIYUE

给自己做广告的同时，成功吸引了警方的注意力 。
有点像现在意大利开住家按摩店的老板打广告 。

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利昂内尔梅西

看这姓氏应该是港澳台人士

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谷歌商家管理

原来加密货币也不安全！

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街友83045434

台胞人士

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末代华侨

街友83045434 发表于 2024-6-20 13:26
台胞人士

台胞不是中国人？

雪同

想查没有什么是查不到的

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街友83045434

末代华侨 发表于 2 小时前
台胞不是中国人？

台湾是中国不可分割的一部分

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想家_iaGiw

台湾就是中国。台湾人就是中国人.管理？

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街友87479206

厉害厉害厉害

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_KS8XR

这个人也厉害

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