18日，意大利反黑调查局（DIA）公布2023年上半年反黑报告，对意大利境内有组

街友83045434

18日，意大利反黑调查局（DIA）公布2023年上半年反黑报告，对意大利境内有组织犯罪的动向进行了分析，其中包括华人犯罪活动。

意大利Formiche网报道，在这份由反黑调查局定期制定的报告中，包含了在意华人犯罪活动的分析。

报告称，在意大利进行犯罪活动的华人主要依赖“家庭和社会连带关系”，其特点是“具有强大的防渗透性，能够有效防止外部的干扰或合作尝试。”

华人犯罪分子进行的勒索、抢劫行为几乎专门针对同胞进行，还涉及组织卖淫、金融犯罪、毒品犯罪等。这些犯罪活动通常非常低调，不引人注意，而这对执法部门来说尤为棘手。


反黑调查局称，华人犯罪分子目前似乎十分擅长国际洗钱，并且为其他犯罪组织提供相关服务。

报告专门提到意大利税警去年3月在罗马进行的反洗钱行动，令一个涉及华人和意大利人的国际洗钱网络浮出水面——

“一些居住在罗马的华人接收了非法资金，通过地下银行渠道转移至中国境内，然后再将现金返还给意大利客户。”华人犯罪分子在完成这些复杂操作后，会扣除一部分资金作为佣金，这就是所谓的“飞钱”系统。

事实上，该案在去年曾引起意大利政府的重视，并通知了欧洲刑警组织介入。


反黑调查局在最新报告中把“飞钱”系统描述为“一种非法金融技术”，资金可通过虚拟的形式进行跨境转移，绕开金融监管。

这也属于“地下银行”系统的一部分，通过有组织且复杂的方式，转移和洗钱金额高达数十亿欧元。




来自: 华人街android版