佛罗伦萨严打买居留开公司！35名中国老板被捕，3000万欧元资产冻结！

末代华侨

意大利《华人街》2024年7月2日编译消息：近日，佛罗伦萨发现了一起涉及大规模企业欺诈的案件。当地税警在佛罗伦萨省指挥部的领导下，展开了一项针对企业“开了又关”操作的调查，已经对三家犯罪团伙实施了个人和财产保全措施。这些团伙被控实施税务犯罪、破产欺诈和移民管理相关的违法行为。
此次行动共涉及47名涉案人员，包括佛罗伦萨-恩波利地区的会计师和企业家，已查封资产总值超过3000万欧元。检察院的声明显示，此次行动共发布了33项居家监禁令、13项居住限制令，以及1项必须向司法警察报到的命令。涉及人员包括4名税务顾问及其8名员工，以及35名在佛罗伦萨-恩波利纺织服装区的中国企业家。

这些企业主要从事服装和鞋类的生产。此次查封行动的重点在于这些企业涉嫌通过欺诈性逃税获取的巨额收益。此外，专业税务专家和多家华人事务所也在被搜查之列，指控称这些专业人士有意识地管理着大量华人企业的非法咨询活动。这些企业通过买居留“开关门”机制，系统性地大规模逃避税款，其实是企业的实际控制人。（异域 编译）

星星燎原

现在这样的做法很难行，该付的还是付了，

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街友11554674

华人公司百分之80都是买的身份

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街友69451465

现在买别人开公司的人越来越难了？意大利

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gignano

老外的反应可以说慢了10年

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tasca

这种操作应该被老外彻底看穿了！

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回忆_npM0g

有谁知道已经在分期付了还会被税务局查吗

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华弘事务所

回忆_npM0g 发表于 14 分钟前
有谁知道已经在分期付了还会被税务局查 ...

已经谈好分欺付的就没关系

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回忆_npM0g

华弘事务所 发表于 1 小时前
已经谈好分欺付的就没关系 ...

之前去税务局已经申请分期了应该不会在被查吧

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奋斗吧2020

回忆_npM0g 发表于 昨天 22:07\n有谁知道已经在分期付了还会被税务局查吗…

你首先得确定是不是所有的债务都合起来分期了，我买的身份 就是两次被冻结 所以这次 又要弄新的分期

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兵马

老板也不好混了

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如思物雨

完了完了完了

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君不_byEL6

老外怎么会知道？一定是国人汉奸出卖情报的

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alessio1119

君不_byEL6 发表于 2 小时前
老外怎么会知道？一定是国人汉奸出卖情 ...

一家店法人代表什么税收都不付，几年以后换一个老板员工都一样，干的事情还是一样，而且老板还都不在店铺里面的，警察也都不傻的只是没有证据而已

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M夏天

十家工厂有11家是买身份开的，意大利这方面还是比较宽松的

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