使用假发票逃税，华人老板娘被没收25万欧元资产！

alexzou

意大利《华人街》2024年7月8日维罗纳消息：维罗纳地区一名华人女子因涉嫌使用虚假发票，被没收价值25万欧元的现金和房产。 这起案件中的虚假发票，主要由低成本服装零售行业的几家公司开具。这些公司在托斯卡纳地区设有虚假办公地点，但实际上并未开展任何实际业务，而是由中国公民管理和运营。


威尼斯税务警察根据维罗纳法院法官的命令，对这名华人女子实施了预防性查封，涉及金额达25万欧元。这一查封行动源于早前的调查，揭示了一个复杂的虚假交易发票网络。调查发现，这些公司在托斯卡纳有虚假办公地点，完全没有实际运营，并由中国公民负责管理。


在虚假发票的受益者中，有一家由这名华人女子经营的个体商户。该商户曾在维罗纳地区运营，通过使用虚假发票记录了超过38.1万欧元的虚假费用，因而受到检查。税务警察随后将这些虚假费用和不当扣除的增值税重新纳入税收。总体而言，这些虚假发票使其逃避了约25万欧元的个人所得税和增值税。


该个体商户的负责人已被控向维罗纳检察院提交虚假申报，同时提出了对其非法所得进行预防性查封的建议。负责调查的检察官认同威尼斯税务警察的调查结论，并向维罗纳法院法官申请并获得了查封令。威尼斯大都会第一行动小组对被调查人的资产进行了审查，发现并查封了其在维罗纳地区的金融资产和三处房产，总价值相当于需查封的金额。这一行动得益于对其通过关闭个体商户企业进行逃避行为的相关调查。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：veronasera.it/tviweb.it/ilgazzettino.it/veronaoggi.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
VENETO - Giro di fatture false: denunciata cinese, sequestro da 250 mila euro | TViWeb
https://www.tviweb.it/veneto-gir ... o-da-250-mila-euro/
Evade il fisco attraverso false fatture: nei guai un cinese, sequestrati beni per 250mila euro
https://www.ilgazzettino.it/nord ... 655.html?refresh_ce
Sequestro 250mila euro | False Fatture | Guardia di Finanza | Venezia | Verona
https://www.veronasera.it/cronac ... ia-luglio-2024.html
Evasione e false fatture, nei guai la titolare di una ditta veronese
https://www.veronaoggi.it/cronac ... nese-8-luglio-2024/

街友87228354

25万对于开工厂的老板 简直就是九牛一毛

来自: 华人街iPhone版

街友20738888

街友87228354 发表于 24 分钟前
25万对于开工厂的老板 简直就是九牛一 ...

25万是不多但那也是人家辛苦挣的钱被没收了心里肯定不舒服啊

来自: 华人街iPhone版

伤心的酒吧

街友87228354 发表于 1 小时前
25万对于开工厂的老板 简直就是九牛一 ...

你挣钱很容易吗？现在工厂挣钱很难了，一年能省几个也不错了。

来自: 华人街iPhone版

3318377259

三处房产加现金才值25 万欧元？

来自: 华人街iPhone版

街友82646948

街友20738888 发表于 半小时前
25万是不多但那也是人家辛苦挣的钱被 ...

没有交税。

来自: 华人街iPhone版

ohlihe

严打虚假公司和虚假发票相信会成为常态。
因为这些小九九老外已经摸清了，甚至都不需要现场过来调查，只要上网看看：
1你银行进出金额和发票是否对的上
2你申报场所是否有机器采购入，
3是否有工人在场所上班或申报签工

基于以上几点2下就能判断出是不是真实公司或真实发票，1小时都不需要，半小时就足够了

ohlihe

不告诉你我是谁 发表于 2024-7-8 17:21
其实这种方式他们早就知道了，只是以前查起来有点难度，现在都是电子发票了，谁有发票开出来，谁没有把Iv ...

他们怎么可能不清楚呢，其实都是一清二楚的，只是你够不够大，你的资产够不够多，你值不值得他们查你：他们能从你身上搞到的钱能不能覆盖他们的费用

0晴天

25万对他们来说就等于25欧元

来自: 华人街android版

0晴天

街友87228354 发表于 8 小时前
25万对于开工厂的老板 简直就是九牛一 ...

说的非常正确

来自: 华人街android版

2395625376

还有些假的发票开在了中国同胞身上，这种没良心的应该得到惩罚

来自: 华人街iPhone版

街友58831508

一看就是青田人干的

来自: 华人街iPhone版

街友58831508

2395625376 发表于 3 小时前
还有些假的发票开在了中国同胞身上，这 ...

操他妈的就是这帮温州人不敢骗外国人 净骗自己的中国同胞 回国内屎给他们打出来

来自: 华人街iPhone版

射鸡英雄

重重的让你上了一课

来自: 华人街手机网页版