一对中国夫妇把逃税收入转移给女儿买房子，但还是出事了！

末代华侨

意大利《华人街》2024年7月9日编译消息：近日，两名中国籍夫妻因涉嫌使用假发票进行欺诈申报而被调查。这对夫妻与一家位于切塞纳蒂科（Forlì-Cesena）的个体经营服装公司有关联。Forlì税警已对位于皮亚琴察（Piacenza）的两处总价值23万欧元的房产实施了预防性查封。这对夫妻目前居住在这些房产中。除此之外，警察还查封了两辆汽车和他们名下银行账户中共计一万欧元的余额。此项措施是由Forlì法院的预审法官根据当地检察院的请求采取的。

调查显示，这家与两名被调查者有关联的服装公司涉嫌通过使用虚假的商业操作发票，逃避同等金额的税款。由于之前的一次税务审查，引发了针对这对夫妻的进一步调查，金融警察最终执行了预防性查封，金额达到了27万欧元。这些预防性措施主要针对这名44岁的公司老板及其40岁的妻子，这名妻子实际上是该公司的负责人。他们被指控通过使用虚假发票进行欺诈申报和未申报收入。


税警还查到，为了减少收入从而缴纳更少的税款，这对夫妻通过一些位于米兰、摩德纳和雷焦艾米利亚省的公司向自己开具了总额为70万欧元的假发票，这些公司实际是用于骗税的“空壳公司”。调查中，税警还发现，为了掩盖虚假发票带来的非法收益以及由此产生的逃税收入，这对夫妻将相关的资金转移给了他们的未成年女儿，使其得以购买目前被查封的皮亚琴察房产。


金融警察在一份新闻声明中指出：“逃税是经济发展的严重障碍，因为它扭曲了竞争和资源配置，破坏了公民与国家之间的信任，并损害了社会公平，削弱了对弱势群体的支持力度。需要强调的是，执行的预防性措施仅基于初步调查阶段的临时指控，最终需在法庭审理和后续审级中得到证实。被调查者的刑事责任将只有在刑事判决不可撤销后才能确定。”（异域 编译）

顽皮小鲨鱼

才1万银行。

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展翅bologna

又来了。
每次碰到这种帖子，我是很有必要回复一下，再次提醒街友，如果以洗黑钱为名，那些夫妻什么财产分割的操作，都是智商税，接着，这样的事情会越来越多。

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汇云聚美

未成年怎么可以操作，最终监督权还不是父母吗那就是同时可以被操作如果成年了应该不会吧

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利昂内尔梅西

逃税偷税赚来的钱都脏的不行

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街友87228354

这种情况越来越频繁了，希望一些同胞固定资产 还能脱手赶紧脱手 不然很多年的辛苦都白费了

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风味小饼干

大的抓完了。开始抓小的了

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街友00627469

展翅bologna 发表于 11 分钟前
又来了。
每次碰到这种帖子，我是很有 ...

不懂就问.夫妻双方如果一方欠税.比如说一方开公司（srls）或一方欠垃圾费等？
会影响另外一方的存款吗？

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乐果_wPMhp

意大利 现在是越来越恶心了 说难听点偷税漏税 他们自己比中国人还厉害 天天盯着中国人

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街友61484063

街友00627469 发表于 2 分钟前
不懂就问.夫妻双方如果一方欠税.比如说 ...

我认为要是在这里领结婚证了或者是户口都登记在一个房子里的  会牵连到的  这个漏洞太明显了

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努力吧生活

街友00627469 发表于 1 分钟前
不懂就问.夫妻双方如果一方欠税.比如说 ...

这个应该看税局吧！要是查你，就是夫妻共同财产，不查你都没有关系，反正有欠款的人，都不要办理房产和银行存款，有房产的人，不要去欠款，或者开店。不然税局说谁偷税漏税，没收房产财产，没有地方打官司。

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展翅bologna

街友00627469 发表于 11 分钟前
不懂就问.夫妻双方如果一方欠税.比如说 ...

夫妻一方欠税，我一向都是提议：一个大家不愿意接受的事实，法定离婚➕搬走分开居住。

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四月星期五

乐果_wPMhp 发表于 2024-7-9 15:09
意大利 现在是越来越恶心了 说难听点偷税漏税 他们自己比中国人还厉害 天天盯着中国人 ...

呵呵  ， 偷都被你说成好事啦

街友88480748

乐果_wPMhp 发表于 半小时前
意大利 现在是越来越恶心了 说难听点偷 ...

有没有一种可能是你只看华人街，而且只看中国人被查的新闻…

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华人百事帮

街友00627469 发表于 2024-7-9 15:03
不懂就问.夫妻双方如果一方欠税.比如说一方开公司（srls）或一方欠垃圾费等？
会影响另外一方的存款吗？ ...

去COMUNE去做夫妻财产各自独立的申明，就不会有影响了