根据西班牙媒体ABC综合报道，美国国务院发表的一份“国际毒品管制战略”声明显示，美国认为2012年，西班牙成为在欧洲操作洗钱活动的主要中心之一。根据该报告，洗钱活动涉及了贩毒、有组织犯罪如恐怖分子筹资活动和偷逃税款。声明中还指出，“从西班牙访问欧洲经融机构存取非法资金方面的警惕性明显降低”。

尽管西班牙建筑业遭受着经济危机的影响，但东南部沿海地区的房地产却成为了犯罪集团洗钱的优先目标之一，同时还投资其它行业如：服务业、通讯业、汽车业、金融业和艺术等。美国官员还特别提到了“帝皇行动”捣毁的一个由中国商人高平领导的非法洗钱组织，金额超过数亿欧元。

此外，美国还指出，西班牙一直都还是中美洲、南美洲和北非向欧洲运输毒品的“重要通道”。不仅如此，美国还认为，在最近5年，西班牙对打击组织犯罪、贩毒和洗钱等打击犯罪方面所做的能力大大降低，使之成长为在欧洲展开犯罪活动的“优先目标”。

声明表示“2012年，西班牙在执法方面有着极好的双边和多边合作关系。然而，这意味着带来更多的担忧，因为这将对拉丁美洲和非洲西部的贩毒网络带了更多非法效益。（ABC. 2013.03.13）

EE.UU. señala a España como uno de los mayores puntos de blanqueo de dinero en Europa

美国称西班牙成为欧洲的大型洗钱中心