葡萄牙执政党提议放宽银行保密法让外国调查逃税

新闻资讯 · 发表于 2014-11-25 07:13:41

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欧浪网11月24日报道，据葡萄牙《新闻周刊》报道，葡萄牙国会议员上周四上午在议会讨论了反对党对2015年国家预算的反对提案，此外，执政联盟还增加了一个对放宽葡萄牙银行保密法的修改要求。

这次立法改革一旦提交表决，基本上将毫无疑义地通过投票，因为社民党的PSD-CDS执政联盟在议会中占多数席位。
　　
　　根据《经济日报》的报道，一系列改革建议已经提交至议会讨论，例如养老基金的支取，还有目前受银行保密法保护的退休金和保险计划，但是让外国当局进入葡萄牙银行账户的改革引起了最多的关注。
　　
　　根据这项提案，与葡萄牙共享“双重税收协议”的国家（其中大多数是西方国家）将能够申请获得葡萄牙的银行账户，或者其他金融机构的信息。
　　
　　这项法案至今未能达成完整的共识，其特点之一是，来自国外的请求可以通过在本国税务人员没有预先警告银行账户持有人的情况下进行调查。
　　
　　根据该提案，如果外国当局的请求被认为是迫切的，并且事先通知银行账户持有人可能妨碍侦查任务，那么此类直接调查的情况将会视作是合理的。
　　
　　这样一来，葡萄牙的纳税人就不能像现在这样以银行不遵守保密法规为由指控，只能在税务当局调查他们的银行账户之后收到通知。
　　
　　这一提案也被视为是增加双边合作的一个举动，是葡萄牙税务机关对其他国家帮助调查逃税嫌疑人的“投桃报李的善意回报”。一直以来，葡萄牙的税务部门对于转移资产到国外，逃避本国税收的个人和公司都获得了海外国家的调查援助。
　　
　　葡萄牙的银行保密制度已经放宽回2009年的时候，那是政府出台了举证责任倒置的新法律，这意味着，现在纳税人如果涉嫌财富与申报收入不符，那么需要提供符合税法规定的相关证据。
　　
　　在此之前，举证责任的角色是颠倒的，税务人员首选需要证明嫌疑人欺诈或有金融犯罪。
　　
　　自2009年开始，即使只是没有申报个税，法律也授权税务人员深入地有针对性地调查目标纳税人的财政历史。而从葡萄牙的银行转移现金到外国离岸账户现在将自动触发警报。

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