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援引ABC报刊消息：2013年1月，西班牙国民警卫队（Guardia Civil）在对安道尔私立银行（BPA）某高管的电话监听中，得知：安道尔私立银行（BPA），其实是一个高级的犯罪组织，他们专门帮助俄罗斯富商，及委内瑞拉富商，大批量洗钱，使其非法资金合法化。
昨天，ABC报刊公布消息：安道尔私立银行（BPA）的国际部门副经理Xavier Crespo Tomas，某次与财务部经理Santiago Roselló通话过程中，称：“我们必须清理他们（指：俄罗斯人），以及委内瑞拉人。”
这次的通话录音，证明：安道尔私立银行（BPA）的高官们完全知道，这些俄罗斯人和委内瑞拉人并不是真正的“客户”。他们曾经说过“通过这些人群，我们确实获得到很大的经济利益。”
这些电话录音被上交至西班牙调查局之后，相关工作人员表示：“安道尔私立银行（BPA），是一个专门从事洗钱的大型犯罪集团。本次洗钱行为，并不是一次偶然事件。”
事实上，马德里银行（Banco Madrid），作为安道尔私立银行（BPA）的子公司，它成立的根本原因便是：帮助俄罗斯人富商，及委内瑞拉人富商，进行大批量的洗钱工作。
---西班牙华人街网站LIN.G编译
【新闻版权归原网站所有，转帖请注明出处，转载翻译只供分享，如有出入请只看西班牙语原文】
«Hay que hacer limpieza de rusos y venezolanos»
Las intervenciones telefónicas de la operación Clotilde de la Guardia Civil, de enero de 2013, revelan hasta qué punto los altos cargos de Banca Privada de Andorra (BPA) sabían que la entidad estaba siendo utilizada para blanquear enormes sumas de dinero por elementos del crimen organizado ruso y magnates venezolanos que movían fondos millonarios supuestamente procedentes de actividades corruptas en ese país.
En una conversación entre Xavier Crespo Tomas, por entonces director general adjunto del área de Internacional, y Santiago Roselló, director financiero, el primero afirma que «tenemos que ir haciendo limpieza con éstos (se refiere a los rusos) y con los venezolanos». Para los investigadores, según un informe a cuyo contenido ha tenido acceso ABC, esto indica que eran perfectamente conscientes de que sus clientes de esas nacionalidades no eran precisamente «virtuosos» en sus negocios, a pesar de lo cual admiten que «con esa gente nos ganamos mucho la vida».
Esta intervención telefónica, que ha sido aportada por España en la comisión rogatoria remitida al fiscal general del Principado en el marco de la investigación contra BPA, refuerza la hipótesis de trabajo de los investigadores de que esa entidad era, en realidad, una «estructura dedicada al blanqueo de dinero», y no un banco que ocasionalmente fuera utilizado por algún cliente para lavar fondos millonarios. Precisamente esta es la razón por la que fueron intervenidas tanto BPA como Banco Madrid, su filial en España.
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正宗手工馒头出锅了朋友们开吃了
有人和我一样爱吃皮皮虾的吗？
水果
前面是朋友做的，后面是我做的。??
光盘行动??
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雷达卡
发表于 2015-4-9 15:27:52
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