- 积分
- 4258
注册时间2014-2-24
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
|
马上注册，结交更多街友，享用更多功能，让你轻松玩转华人街。
您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号？快速注册
x
援引ABC报刊---近期，西班牙的英国公司（El Corte Inglés）发布消息：西班牙境内，为了全面打击洗钱行为，英国公司（El Corte Inglés）的所有会员们，必须于4月28日之前，持其有效证件（DNI）前往商场，进行身份验证。
英国公司（El Corte Inglés）的负责人表示：“那些需要进行身份验证的会员们，不仅仅是会员卡的户主。会员卡上所有的持卡人，授权人，均需要携带其有效证件（DNI），前往商场进行身份验证。
下面，我们为大家提供几种验证身份的方式：
1. 前往英国公司（El Corte Inglés）的客服部门，进行身份验证。
2. 如果大家没有时间，亲自前往商场进行身份验证。那么，大家可以登陆www.documentacionfeci.es网站，通过网上递交材料，完成身份验证。
3. 大家还可以通过发邮件的方式，向[email protected]邮箱，发送其有效证件（DNI）的扫描件。
如果大家亲自前往英国公司（El Corte Inglés）进行身份验证，客服部门会有专业的工作人员，帮您完成身份验证。
英国公司（El Corte Inglés）负责人向客户们解释道：“根据西班牙Ley10/2010法令规定，所有的金融机构，均需要其客户进行身份验证，将各项资料数字化。因此，我们必须要求客户们，持有效证件，进行身份验证。
根据西班牙Ley10/2010法令规定：为预防洗钱行为，信贷机构的恐怖主义融资，我们必须明确客户们的身份，及其各项的金融消费情况。
如果大家没有在法律规定的时间内，及时进行身份验证。那么，各大银行拥有对没有识别身份的客户，冻结其账户的权利。
---西班牙华人街网站LIN.G编译
【新闻版权归原网站所有，转帖请注明出处，转载翻译只供分享，如有出入请只看西班牙语原文】
El Corte Inglés pide el DNI a los clientes con su tarjeta por la norma de prevención de blanqueo de capitales
El Corte Inglés ha solicitado a los clientes que disponen de la tarjeta del grupo la presentación de su DNI antes del próximo 28 de abril para cumplir con todos los requisitos que exige la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
El Corte Inglés explica que la documentación a entregar se hace extensiva no sólo a los titulares, sino a todos los miembros de la cuenta, es decir, que los cotitulares y/o autorizados deberán entregar también la documentación exigida.
Además de la web www.documentacionfeci.es, que permitirá enviar el DNI «online», sin necesidad de acudir personalmente al centro, los clientes del grupo podrán hacer entrega de la documentación en el punto habilitado para ello en sus centros o escaneando la imagen del DNI y enciandola a la dirección [email protected].
En caso de que tenga que hacer entrega de documentación adicional al DNI, los clientes podrán dirigirse al servicio de Atención al Cliente en sus centros comerciales, donde se les atenderá personalmente.
«Debido a los cambios legilastivos de la Ley10/2010 del 28 de abril, las entidades financieras, y por tanto Financiera de El Corte Inglés, se ven obligadas a disponer de una copia digitalizada y actualizada de determinados documentos de todos su clientes para poder seguir prestando sus servicios financieros», explica el grupo de distribución a sus clientes.
La Ley 10/2010 sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo impone a las entidades de crédito la obligación de identificar a todos sus clientes y personas con las que mantengan relaciones de negocio o realicen cualesquiera operaciones.
En el caso de no aportar la documentación requerida, el banco podría bloquear la operativa de las cuentas, en cumplimiento de la legislación vigente, si no disponen del documento de identificación del cliente.
|
|
纯手工制作的传统麻花
草莓?王
螺蛳粉有吃过的吗
包饺子了。
朋友们谁吃过这样的饭菜，味道还不错
管理COOKIES
雷达卡
发表于 2015-4-22 16:30:30
提升卡
置顶卡
