【据ELPAIS 12月23日报道】近日国家警察局在马德里破获了一个中国人洗黑钱组织，该组织可能骗取了财政部3500万欧元。马德里市政府代表及警察局长称共逮捕了22人，另有12人逃回中国而未被逮捕。

    该团伙企图以此来隐藏其获得的商业利润，其中部分资金用来增加股本，其余的用来在中国购买商品再引进西班牙进行贸易。调查中还用到超过50项防护措施来保护该团伙的25辆汽车，其中大部分都是高端系列。目前法院已封锁了130个银行账户，此外30万欧元现金被没收。该项调查共进行了一年半。

    据了解，该团伙还建立了一个掩护公司来掩盖其真实活动。警察还发现团伙中有一对夫妇每天都在马德里Fuenlabrada的Cobo Calleja区的不同库房里收取现金，然后在自助柜台机里将钱存进去。

    该团伙每天都会存5次款左右，为了不引起怀疑不被冻结资本，每次存950欧元。他们还在网上进行与中国账户的转账，也正因如此警察抓住了线索才得以展开调查。

    该组织里还有一部分人从事于向中国人提供现金借贷，有时利息不是很高，和全西班牙一样的3.5%，据估算，他们每月的借贷金额可达3百万欧元左右。

西班牙华人街网站Estrella编译


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Desarticulada una red china que evadió 35 millones

La Policía Nacional ha desarticulado en Madrid una organización formada por empresarios, apoderados y administradores chinos presuntamente dedicada al blanqueo de capitales y que pudo defraudar a Hacienda 35 millones de euros, según los investigadores. La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y el jefe superior de Policía, Alfonso Fernández Díez, revelaron que hay 22 detenidos y 12 imputados que no han podido ser arrestados al encontrarse en China.

La supuesta trama consistía en ocultar beneficios obtenidos por su actividad empresarial. Parte de ese dinero se destinaba a incrementar su patrimonio y el resto, a comprar mercancías en China para introducirlas en los flujos comerciales en España. La investigación ha requerido de más de 50 medidas cautelares sobre otros tantos inmuebles adquiridos por la red y 25 vehículos, la mayoría de alta gama. El juzgado ha bloqueado 130 cuentas bancarias y 300.000 euros en metálico fueron intervenidos. Las pesquisas comenzaron hace año y medio.

Según han explicado las autoridades, la red había creado sociedades pantalla para enmascarar su verdadera actividad. La policía descubrió que un matrimonio, que sitúa en el centro del fraude, cada día recogía dinero en metálico en diferentes naves del polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada, para ingresarlo en cajeros automáticos de distintas entidades.

Cada día estas realizaban unos cinco ingresos de una media de 950 euros, para no levantar sospechas, no tener que ser identificados y no alertar al servicio de prevención de blanqueo de capitales. A través de internet, la organización realizaba operaciones de banca con transferencias de dinero a cuentas de China. Gracias a ello, los investigadores identificaron a los verdaderos dueños del dinero evadido.

Una parte de la organización se dedicaba a prestar dinero en efectivo a compatriotas, a un interés a veces no muy alto, del 3,5% en toda España. Según cálculos de los investigadores, los préstamos rondaban los tres millones de euros mensuales.