【据MADRIDIARIO 0月107日报道】一团伙在全国范围内进行租房欺诈，出租不实房间并收取费用超过200欧元，该团伙共有13人，国家警察现已将其逮捕。据了解该团伙已进行诈骗至少204次，而被抓捕的人正是收入诈骗钱财的账户户主，据估计所涉诈骗金额超过21万欧元。他们因涉嫌诈骗，伪造文件和篡夺身份而被定罪。

    调查始于去年7月份，有两人举报称他们在网上预订了2间假期用房，但多次转账之后却发现这两间房并未在出租或出租人名不符实。

    于是为了提供“合法证明”，该团伙的“出租人”则出具了一份合同，上面显示的名字是出租房真实户主的姓名，也就是说，该团伙篡夺了其身份。且许多时候，合同上的财产注册也是伪造的，而他们的签名同样正是真正户主的姓名。

    这些被篡夺了身份的人同样也是受害者，因为租房者会要求提供身份证复印件，而一旦提供之后又方便了该诈骗团伙下次作案。

    而作案人在与租房者联系时会变换不同的电子邮箱地址，且不与客户直接往来而是使用境外公司伪造的IP地址，程序堪称复杂。打电话时则使用由假身份证件买来的预付费手机卡，也避免了与客户直接进行联系。

    经过一番“艰难”的调查之后，警察终于在马德里逮捕了这一13人犯罪团伙，也是银行账户的开户人。不过在该团伙内部犯罪等级也分高低，这些银行户主当属责任最大因为他们承诺会有经济赔偿，所以他们的罪责等级最高。

西班牙华人街网站Estrella编译


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Trece personas detenidas por estafar con alquileres de falsos pisos para vacaciones

La Policía Nacional ha detenido a 13 personas que conformaban un grupo especializado en estafar mediante el alquiler de falsos pisos para periodos vacacionales, con un saldo de más de 200 afectados en todo el país y un perjuicio económico ocasionado superior a los 210.000 euros.

Se les atribuye al menos 204 estafas y los arrestados actuaban como 'mulas', es decir, titulares de las cuentas bancarias donde se realizaban los ingresos de las cantidades de dinero estafadas. Se calcula que el perjuicio económico ocasionado supera los 210.000 euros y a los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, falsedad documental y usurpación de identidad.

Las investigaciones se iniciaron en el mes de julio del año pasado, tras la denuncia de dos personas que se habían interesado por el alquiler de dos viviendas para sus vacaciones anunciadas en diversas páginas de Internet. Después de haber ingresado varias cantidades de dinero en concepto de reserva de los inmuebles, descubrieron que éstos no estaban en alquiler o que estándolo no pertenecían a quienes se presentaban como arrendadores.

Para ofrecer "apariencia de legalidad", los supuestos arrendadores entregaban un contrato de alquiler a nombre de una persona a la que, en realidad, había usurpado su identidad. Además, en muchas ocasiones, acompañaban al contrato con una nota simple del Registro de la Propiedad que estaba falsificada, figurando igualmente como titular la misma persona a la que había usurpado la identidad.

Algunas de las personas perjudicadas de la usurpación de identidad habían sido, previamente y a su vez, víctimas de las estafas, puesto que para formalizar el contrato de alquiler, se les había pedido que enviasen una copia de su documento nacional de identidad, que posteriormente había sido utilizado para usurpar su identidad en posteriores estafas a terceros.

Los integrantes de este grupo organizado contactaban con las víctimas mediante diferentes direcciones de correo electrónico, sin tener un trato directo con los clientes y en servidores de empresas ubicadas fuera de nuestro país, utilizando direcciones IP que camuflaban bajo otras o usurpando algunas de ellas por complejos procedimientos informáticos. Otra vía de contacto con las víctimas era las numeraciones telefónicas con tarjetas prepago compradas con documentación falsa y que también les permitía no tener trato directo con ellas.

Tras una "ardua" investigación policial, los agentes localizaron y detuvieron en Madrid a los 13 integrantes de esta organización criminal, que figuraban como titulares de las cuentas bancarias beneficiarias ('mulas'), y tenían acceso al ilícito beneficio, si bien se tiene conocimiento que existen escalones superiores dentro del grupo criminal, encargados de captar a estas 'mulas', las cuales acceden a participar del delito de estafa bajo la promesa de una recompensa económica, siendo dicho escalón superior quien se encarga de distribuir los beneficios derivados de las estafas.