据西班牙媒体《ELMUNDO》6月17日报道，西班牙一非法组织曾在Jaén, Almería和Huelva三省利用手机合同诈骗超过1千人，国家宪兵目前已将其破获。

    受害者是在去官方店面询问或欲使用保证卡时发现问题，这一团伙目前已因非法勾结、诈骗、文件造假及洗钱等罪名被逮捕。警察在Jaén的Rus 和Úbeda、Almería的Roquetas de Mar和Huelva的Jabugo 街道查获224部手机共价值7万欧元、890张电话卡、6部电脑、2个硬盘和6千欧元现金。

    调查行动始于警察接到若干市民的警报，称他们可能遭受了手机诈骗，随即警察便展开了几次侦查，发现一个以一位居住在Rus的居民为首的团伙，该头目开有一家生意，贩售假手机及周边产品。该团伙成员也在多地开有生意，以折扣套餐和低价手机吸引顾客。而若要签署合同，顾客必须提供个人资料及银行账户。

西班牙华人街网站Estrella编译

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Diecisiete detenidos por miles de estafas con contratos de telefonía

La Guardia Civil ha detenido a diecisiete integrantes de una red dedicada a realizar contratos fraudulentos de telefonía móvil con los que puede haber estafado a miles de personas en las provincias de Jaén, Almería y Huelva, en las que se ha desarrollado la operación, informa este Cuerpo.

Las víctimas empezaban a tener problemas cuando intentaban hacer uso de la garantía o acudían al distribuidor oficial con la finalidad de efectuar gestiones con respecto a la línea contratada.

A los arrestados se les imputa los delitos de asociación Ilícita, estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y blaqueo de dinero.

Los agentes han practicado seis registros en las localidades de Rus y Úbeda (en Jaén), Roquetas de Mar (Almería) y Jabugo (Huelva), en los que se han intervenido 224 teléfonos móviles valorados en aproximadamente 70.000 euros, 890 tarjetas de telefonía, seis ordenadores, dos discos duros y 6.000 euros en metálico.

La operación se inició tras ser recibidas varias denuncias de ciudadanos que manifestaban estar siendo víctimas de un posible fraude en contratos de telefonía móvil.

Los agentes, tras llevar a cabo diferentes indagaciones, localizaron a un grupo que estaba dirigido por una persona residente en Rus, donde regentaba un establecimiento comercial de venta de móviles y que se dedicaba a gestionar altas de telefonía fraudulentas así como a vender terminales que obtenía de forma ilícita.

Los miembros de la red captaban a comerciales que trabajaban en diversas localidades para que buscaran clientes a los que atraían con ofertas de un descuento en las tarifas y la posibilidad de obtener teléfonos a buen precio.Para tramitar el supuesto contrato el interesado tenía que facilitar al comercial sus datos personales, facturas y números de cuenta.

Una vez que obtenían los datos personales de los clientes miembros de la red que trabajaban en distribuidoras de telefonía generaban amagos de portabilidad por las que obtenían ventajas económicas y nuevos terminales que ocultaban a los clientes y que posteriormente vendían en el establecimiento comercial de Rus por medio de dos páginas web y anuncios en internet.

En muchos casos los clientes, desconociéndolo, estaban pagando los teléfonos móviles conseguidos ya que no recibían factura física y el importe que abonaban mensualmente correspondía con el que habían estipulado con la organización.En otras ocasiones, cuando había pasado un tiempo prudencial desde la primera gestión de un cliente, generaban nuevos amagos, sin que la víctima tuviese conocimiento de que se estaban obteniendo terminales a su nombre.

En la mayoría de los casos las víctimas desconocían que los terminales obtenidos a través de una empresa de telefonía como acción comercial ligada a la continuidad o como premio a su fidelidad están subvencionados por la misma.

Por ello y ante el hecho de que habían obtenido el alta de forma ilícita, cuando tenían que hacer uso de la garantía o acudían al distribuidor oficial con la finalidad de efectuar gestiones con respecto a la línea contratada se lo rechazaban y empezaban a tener problemas.

En la operación han participado agentes pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Jaén.