El Sepblac provoca un bloqueo masivo de cuentas de chinos en España
Los bancos españoles están más vigilantes que nunca con las cuentas de los ciudadanos chinos en nuestro país para evitar casos de blanqueo de capitales. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, algunas entidades han desarrollado protocolos de actuación concretos y ya han comenzado a bloquear las cuentas a aquellos clientes que hacen transferencias periódicas a China y a otros países de Asia sin una justificación clara.
La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) envió una comunicación a las entidades bancarias antes del verano en la que les avisaba del riesgo de blanqueo de capitales entre clientes de China y otros países de riesgo. También les exponía una extensa lista de condiciones para abrir cuentas a estos clientes, que se resumen en la necesidad de que acrediten con documentos oficiales su actividad profesional.
La legalidad de los negocios chinos está en el punto de mira de los investigadores. Sin ir más lejos, este martes la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarrollado una importante operación en el polígono de Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid). Han detenido a 60 personas en la segunda intervención policial más importante contra la mafia china .
LOS BANCOS 'SE CURAN EN SALUD'
Desde el aviso del Sepblac, los bancos han extremado sus precauciones con los clientes chinos, según han confirmado fuentes financieras a este diario. La forma de proceder es similar en todas las entidades: cuando detectan movimientos sospechosos de blanqueo de capitales, como son los ingresos periódicos de grandes cantidades y posteriores transferencias al extranjero sin un motivo claro, las entidades financieras bloquean todas las cuentas del cliente y no solo la que se utilice para realizar las operaciones.
Solo proceden al desbloqueo si el cliente presenta toda la información requerida.
朋友们来一杯
2025年的第一波韭菜 26/01/2025
米兰那里能买到拉面剂
带皮的猪肘，一口下去灵魂出窍，味道绝了👍
大白馒头出锅大家一起吃
管理COOKIES
雷达卡
发表于 2017-10-27 14:27:29
提升卡
置顶卡