西媒揭露华人洗钱新手段：送钱给游客买奢侈品？！

美娜0310 · 发表于 2018-2-16 19:18:45

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据西班牙媒体近日报道，西班牙国家警察在调查各类逃税案件中发现了“中国黑帮”的一种新形式的洗钱手段。他们利用目前繁盛的西班牙旅游市场，把来到西班牙旅游的中国游客作为“运输工具”，以此将大量欧元现金转移到国内境内。

据了解，他们会与当地西班牙的某些旅行社进行内部联系，让导游把欧元现金送到每个游客手上，令其在奢侈品店内消费，待他们回国后再将人民币打给“黑帮”。这样中国游客省去了换欧元的麻烦，“中国黑帮”也顺利通过“奢侈品购物”将钱洗白。

例如，通过购买8,000欧元的奢侈品牌手表，游客将收取高达4％的佣金。作为等同的回报，游客必须按照要求开取发票，并将部分“退税”送还给他们。此外，他们还通过游客这一途径将指定物品已高价卖回国内市场，以此获取暴利。

据统计，一位中国购物旅游者就可以为西班牙的中国黑手党洗钱数千欧元。在警方的行动中，他们在偶然中发现了这一逃避税收的新方式。警方在采访中表示会进一步针对中西旅游市场及奢侈品市场进行深入调查，以此来发掘更多偷税漏税的途径与作案手法。

游客 *发表于 2018-2-17 00:34:27* · 发表于 2018-2-17 00:34:27

不实信息.希望报社了解后再发表.不要让华人误会

游客 *发表于 2018-2-17 00:37:35* · 发表于 2018-2-17 00:37:35

不实新闻.瞎报道

游客 *发表于 2018-2-17 00:43:13* · 发表于 2018-2-17 00:43:13

画面和新闻不符的.希望报社取消照片.这是去年电台采访中国为西班牙旅游业做贡献的新闻

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