Caixabank遭西班牙高院正式调查肇因于工行马德里洗钱案

美娜0310 · 发表于 2018-4-23 07:11:53

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路透马德里4月19日 - 西班牙高等法院周四宣布对本国银行Caixabank (CABK.MC)进行正式调查，因其涉嫌参与为中国犯罪嫌疑人洗钱近1亿欧元(1.2380亿美元)。

该法院在书面裁决中称，这项调查源于对中国工商银行(601398.SS)的另外一项调查。工行被指控通过其马德里分行为华人有组织犯罪集团洗钱数亿欧元。

Caixabank为西班牙第三大银行，其发言人否认曾与被控洗钱者合作或参与了相关活动。工行在西班牙的发言人未立即回复置评请求，不过该行之前否认有任何不当行为。

高等法院称，2013至2015年，Caixabank在马德里10家分行的员工帮助中国犯罪嫌疑人向中国大陆和香港转账9,900万欧元(1.2248亿美元)，其中部分就是通过与工行签署的相关银行协议

“尽管知道存在风险，但Caixabank未实施必要的反洗钱控制措施，”法官在法院裁决中表示，并称该行没有适当提醒西班牙金融情报部门注意可疑转账。

Caixabank股价在法院宣布裁定后先是微幅下滑，后来转升，收盘近持平。(完)

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