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[七嘴八舌] 瑞典将更加严格地控制资金流动

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游客  发表于 2018-6-4 02:25:12 |阅读模式

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瑞典《每日新闻》5月29日报道，由瑞典警方金融情报机构领导的一个新的专家小组，将致力于防止瑞典成为资助恐怖主义和其他严重犯罪的基地。

该小组将审查来自于所谓Hawala瑞典办事处的资金情况，这些办事处向索马里、叙利亚和其他没有正规银行渠道的国家提供资金转移服务，只有少数几个办事处获得了瑞典金融监管局(FInansinspektionen)的授权；其余均被认为是非官方行为。


最近，金融行动特别工作组和欧盟委员会对瑞典处理Hawala问题，与恐怖主义、洗钱以及贩卖人口相关等提出了批评。正是基于这一点，该专家小组才得以成立。

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