BBVA银行开始大批量冻结中国客户账户，你中招了吗？

美娜0310 · 发表于 2018-8-8 17:23:00

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自从进入2018年以来，咱们华人的个人银行储蓄可谓困难重重，甚至一度因为银行账户的一些繁杂手续被折腾得“精疲力尽”，结果却还是不尽如人意。从一开始的La Caixa总部被爆出违法当地反洗钱法，到Santander银行无故冻结到中国客户账户，几乎每几个月都会有银行开始清理华人账户，中招的人也绝不在少数......而大多数人最终只能被迫取消账户或选择其他银行办理业务...

而最近一周，小编已经接到很多来自关于BBVA华人客户的信息，他们均表示近日其BBVA西班牙账户被无故冻结，而且有些人至今没有得到相关的官方回应。

据悉，在这批被冻结的账户中，不仅有个人账户，还有老板个体户账户以及公司账户，但凡是已中国客户身份开户的用户，都很有可能成为此次查封的对象。马德里某分行BBVA的员工表示这是总部的最新指令，要彻底清查可疑账户，目前被封锁账户不能够存钱，但还可以继续消费（出钱）。但涉及华人汇款业务，只限西班牙当地，欧盟地区和中国地区业务全部不可操作。即使是西班牙境内汇款，也需要提供比以往齐全的各项材料，才能够办理。

此外，部分华商的BBVA公司账户被无故冻结，即使提供了齐全的材料，分部银行也表示只能等待总部的解封，而时长他们并不清楚，只能默默等待...据悉此次冻结大批中国客户的缘由，是BBVA总部查到旗下有中国客户利用其账户进行非法洗钱行为，为了进一步彻查，便将范围扩大，而清查时间到底要持续多久，无人知晓...

BBVA银行APP被评为2017年度西班牙银行业最好用网络产品，其便捷度确实高于其他当地银行，因此也一度受到很多华人朋友的喜爱，但这样一来，又不知会被注销多少账户...请拥有该银行账户的朋友们尽快确认账户状态，即使被冻结也不要慌张害怕，整理好个人资料一并上交，分行都会尽快处理解冻，有不明白的可以咨询身边语言好的朋友或者当地律师事务所，最后还是希望大家的账户一切平安！！

有任何新进展可以给我们留言，我们一并反馈给大家，朋友们，团结就是力量喽！！

张杨_hw5Ms · 发表于 2018-8-18 19:02:13

中国人真淡定没有一个评论怀疑这种针对性行为的合法性或其他的什么好戏还在后面呢

Lolitaaa · 发表于 2018-8-19 23:10:36

所以就爱针对我们中国人。因为软柿子好捏

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628687661 · 发表于 2018-8-22 12:40:34

已经入籍西班牙的华人不会被冻结帐户，不是这次的对象，特此告之。

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游客 *发表于 2018-9-10 13:41:04* · 发表于 2018-9-10 13:41:04

628687661 发表于 2018-8-22 13:40
已经入籍西班牙的华人不会被冻结帐户，不是这次的对象，特此告之。

也会冻结好吗、看你姓中国姓就封你

Wenyu_I7vS9 · 发表于 2018-9-11 05:46:50

怎么回复别人的帖子的有人知道吗？

Chris_fF2xX · 发表于 2018-9-11 22:22:46

存不进去钱要什么办啊

628687661 · 发表于 2018-9-17 06:43:50

游客发表于 7 天前
也会冻结好吗、看你姓中国姓就封你

这次以居留证号码与身份证号码来核对来区分，我知道的好多华人（已经入籍的）没有封帐户。

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游客 *发表于 2019-2-10 23:16:41* · 发表于 2019-2-10 23:16:41

628687661 发表于 2018-9-17 06:43
这次以居留证号码与身份证号码来核对来区分，我知道的好多华人（已经入籍的）没有封帐户。
...

马云来着开个银行吧，从此西班牙就变成了中国的殖民地

马德里华侨华人 · 发表于 2019-2-12 15:51:55

628687661 发表于 2018-8-22 12:40:34
已经入籍西班牙的华人不会被冻结帐户，不是这次的对象，特此告之。

刚开始没有，后来也跟限制了。因为是华人。

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马德里啊伟 · 发表于 2019-2-12 20:05:05

这个银行太任性无底线，去了好几次补很多次材料结果还是被冻结中。工作人员根本没有把我们材料输入电脑，直接扔到一边。下次去查还是缺老三样。

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刷卡支付宝 · 发表于 2019-2-13 01:31:35

中国人就是不团结，老外已经摸清套路了，

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