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本帖最后由 红绿经济 于 2021-12-15 03:29 编辑
据《泰晤士报》报道，NatWest银行在金融行为监管局提起的诉讼中被判犯有洗钱罪，已被罚款超过2.64亿英镑。NatWest银行在12月13日在Southwark Crown Court举行的量刑听证会上被罚款2.648亿英镑，并被勒令支付FCA的费用。NatWest银行在10月6日的协议中承认了《洗钱条例》项下的三项罪行。 中国驻英国大使馆提醒在英留学生莫因贪小利成为洗钱帮凶。此前，曾经有大量在英中国留学生的银行账户因涉嫌洗钱被冻结，包括限制使用柜员机、禁止国际汇款、冻结账户、甚至直接要求关闭账户等。
部分留学生账户被冻结的罪魁祸首可能是“私下换汇”或者帮助别人换汇，有关账户因异常变动遭当地警方怀疑涉嫌洗钱而被冻结调查。 诈骗分子往往以“优惠汇率”为诱饵对受害人进行诈骗。受害人多通过朋友介绍从而接触到诈骗分子，在微信群中与对方联系，轻信对方发来的银行转账截图，导致上当受骗，遭受经济损失。
私下换汇最大的隐患在于无法保证对方资金来源合法性，易沦为洗钱链条的一环。在各国加大对洗钱案件查处打击力度的背景下，犯罪团伙利用留学生来实施洗钱活动屡见不鲜。 英国高度重视打击洗钱犯罪，是世界上最早通过刑事立法打击洗钱犯罪的国家之一。英国专门成立了国家经济犯罪中心，打击严重有组织经济犯罪。若银行账户使用较随意，资金往来频繁，就极易引起当地银行监管部门警惕。 如被调查人员无法证明账户资金来源的合法性，可能面临钱款被没收、罚款、行政处罚等，甚至陷入刑事犯罪诉讼当中，直接影响在当地求学、就业、征信、签证申请等。外交部领事司提醒海外中国公民进一步提高防范意识，采取有针对性措施规避有关洗钱风险。
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法国电费税又要涨啦，换电锁定两年非常简单
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今晚，天空一片红啥寓意。。
7月25日77省Longueville15公里徒步。
7月24日 78省 lssou Porcheville15公里徒步
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雷达卡
发表于 2021-12-15 03:28:04
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