近日，一则源自法国的新闻报道揭示了中国某地犯罪分子在法国进行大规模洗钱活动的复杂

街友83045434 · 发表于 2024-2-24 15:56:59

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近日，一则源自法国的新闻报道揭示了中国某地犯罪分子在法国进行大规模洗钱活动的复杂手段，其巧妙与隐蔽性令人震惊。这些非法行为主要集中在餐饮、纺织和外贸等行业，并且有组织地从中国特定地区移民中形成紧密网络，其中巴黎西北郊的奥贝维利埃已成为欧洲洗钱活动的一大中心。

首先，他们利用法国TABAC烟店作为掩护，收购这类店铺后，通过售卖已开出小额奖的彩票进行现金“洗白”。洗钱者以高于中奖金额的价格购买这些彩票，再通过皮包彩票店合法兑换成银行存款，从而规避了法国严格的金融监管体系。

此外，该团伙还采用现金运输的方式，将非法所得转移至监管较为宽松的国家存入银行账户，通过多次转账混淆资金来源。更有甚者，毒品贩子直接用现金在当地购买商品，然后走私到摩洛哥等地销售，实现资金的“漂白”。

另外，“代购”也成为了洗钱的新途径。犯罪分子使用黑钱购买奢侈品，在享受退税政策后，将这些商品高价转售回中国，完成了一次看似合法的资金流转。

2022年，一桩涉及3600万欧元以上的洗钱案件浮出水面，六名男子因此被提起诉讼，他们的罪行直指通过一家位于奥贝尔维利耶的进出口公司向中国转移巨款。

这一系列触目惊心的事实不仅彰显了跨国洗钱犯罪活动的狡猾与猖獗，更凸显了全球金融监管协作的重要性以及打击此类犯罪的紧迫性。无论犯罪手段如何翻新，国际社会必须携手并进，共同构建更为严密的金融安全网，让任何形式的洗钱活动无处

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如思物雨 · 发表于 2024-2-24 22:25:23

洗钱哪个国家没有嘛

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阿尔卑斯山2024 · 发表于 2024-2-24 22:27:06

原来搞代购的中国人可以洗钱可以赚差价，还可以赚税😂😂😂😂😂真他妈的太聪明了

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淀粉拌 · 发表于 2024-2-25 08:44:12

既然已经揭示了，为什么还要说某地？是不是证据不足

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