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本帖最后由 末代华侨 于 2024-5-14 13:21 编辑
意大利《华人街》2024年5月13日切塞纳消息：在意大利弗利-切塞纳省的San Mauro Pascoli鞋类产业区内，税务警察发现了一个巨额的虚假发票网络，背后是一家被称为“幽灵公司”的企业。这家公司的老板是一位中国企业家，目前正面临司法指控。
经过弗利税务警察司令部的深入调查，这起涉及税务犯罪的大规模案件被揭开，牵涉金额高达860万欧元的虚假交易发票。这项复杂的调查由佛罗伦萨共和国检察院协调，涉及约150家遍布全意大利的公司，这些公司均为虚假发票的收件人。调查的核心是一家在San Mauro Pascoli生产鞋类的企业，其所有者已收到有关初步调查结束的通知。根据司法文件，这位50岁的中国籍企业家被指控实施了一系列犯罪活动，包括发行不存在的交易发票、未申报税务以及欺诈性逃税。
这次被命名为“华人街”的调查由切塞纳蒂科税务警方执行，通过详细的银行和财务调查，以及对数据库和电子发票数据的大量信息交叉验证，揭露了这个庞大的虚假发票网络。据调查人员透露，尽管该公司在2019/2020财年期间（包括疫情封锁期间）开具了超过860万欧元的发票，但从未提交所得税和增值税申报表，也未缴纳税款。该公司既无组织结构、资源和员工，也从未购买过商品，但却向全国各地的150家公司开具了发票。切塞纳蒂科税务警察现正通过其他相关部门向这些公司提出税务异议。
调查还发现，这位企业家为了逃避至少450万欧元的税款、利息和罚款，在调查期间向中国和香港转移了逾220笔款项，总金额达620万欧元，没有任何会计依据。此举旨在削弱公司的纳税能力，使国库的征收程序无效。
税务警察强调：“发行和使用虚假发票，滋生复杂的税务欺诈系统，对社会造成严重损害，阻碍经济发展，因为这扭曲了竞争和资源分配，损害了遵守规则和税务义务的企业。”
——华人街网站 alexzou编译 消息参考：cesenatoday.it/newsrimini.it/teleromagna.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
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雷达卡
发表于 2024-5-14 12:52:22
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发表于 2024-5-14 13:46:21
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