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本帖最后由 末代华侨 于 2024-5-30 19:49 编辑
意大利《华人街》2024年5月30日编译消息：在卡塔尼亚检察院的协调下，卡塔尼亚省指挥部的金融警察执行了两项预防性命令，对16人采取了强制措施。这些人，以及另外17名嫌疑人，共33人，被指控涉及一系列罪行，包括：犯罪集团、开具虚假发票、不实申报所得、通过虚假发票进行欺诈性申报、未支付社会保险费和增值税、自洗钱及非法资金洗钱等。
此次行动揭露了一个全国范围内的复杂税务诈骗系统，该系统滥用“企业网络合同”中的“人员借调”法律优势，非法牟利达2900万欧元。调查显示，这一系统由14个虚假企业网络组成，涉及37家“借调”公司和439家“借用”公司，遍布意大利各地，包括伦巴第、皮埃蒙特、利古里亚、威尼托、特伦蒂诺-上阿迪杰、艾米利亚-罗马涅、托斯卡纳、马尔凯、翁布里亚、阿布鲁佐、拉齐奥、普利亚、巴西利卡塔、卡拉布里亚、西西里和撒丁岛。
这一非法机制通过减少企业的劳动成本，使得这些企业能够灵活调配人员，而无需正式雇用工人。这些“借调”公司充当劳动力库，根据组织的管理需求运作，其主要目的是以牟利为目的将工人借调给439家涉及的公司。此外，这些公司在积累了大量税务和社会保险债务后，会被系统性地清算，并由新公司接替，继续借调相同的工人。
在这个复杂的诈骗网络中，一名来自阿格里真托但居住在卡塔尼亚的律师扮演了关键角色。他利用了两家卡塔尼亚的咨询公司——一家法律咨询公司和一家行政咨询公司，组织和实施了整个诈骗机制。其他14人则负责管理这些企业网络的日常运营和行政事务。
这些公司及其继任的企业网络会定期开具虚假发票，积累大量未支付的增值税债务，允许使用这些劳动力的企业提高灵活性，同时减少正式雇用工人的成本。通过利用这些虚假发票，这些企业还能够抵扣增值税，从而进一步降低成本。
这些非法收入主要来自于不实的公司所得申报和系统性未支付的工人社会保险费及增值税。在短短五年内，这些公司由主要嫌疑人管理的营业额超过6100万欧元，未支付的税款和社会保险费约达2500万欧元。部分非法收入被重新投资于其他公司，部分则通过现金洗钱操作转移给组织的主谋和其他嫌疑人，确保他们的奢华生活水平和购买高档商品。
通过卡塔尼亚经济金融警察的调查，初审法官对5人实施了监禁，对7人实施了软禁，并要求另外4人定期向警方报告。此外，还查封了37家公司的股份、金融资产以及与被告人相关的动产和不动产，总价值约2900万欧元。（异域 编译）
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发表于 2024-5-30 17:58:38
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发表于 2024-5-30 18:02:51
