法国和西班牙警方联合破获大型欧洲华人洗钱网络

网站编辑 · 发表于 2024-7-8 10:06:42

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法国和西班牙警方5日宣布，破获了一个在欧洲活动的华人跨国洗钱网络。包括该网络的头目在内的五名嫌疑人已在西班牙被捕。法新社发自马德里的消息指出，这个由华人组成的网络每天在欧洲全境洗钱的规模达到百万欧元。

这是法国和西班牙警方在欧洲刑警组织（Europol）协助下多年跟踪调查取得的成果。相关调查自2021年2月就已经开始，当时，法国海关人员在法国南部城市佩尔皮昂(Perpignan）附近，发现一辆汽车夹层内藏匿着50万欧元。法新社引述法西两国警方的联合公报指出，位于马赛的跨区反欺诈舞弊调查部门的司法人员由此发现了一个专门在欧盟成员国内从事洗钱活动的网络，该网络至少自2019年就已经开始活动。网络由在多个欧盟成员国居住的华人侨民组成，在欧盟全境每天转运现金达百万欧元。

从该公报介绍的资讯来看，洗钱网络通过许多站点收集走私所得，或逃税或海关瞒报款项，以及卖淫网络所得，然后通过同谋合作人员，或航空旅行或火车旅行，将款项转手。

五名涉案嫌疑人在西班牙马德里、巴塞罗那、瓦伦西亚和阿利坎特等地被捕。其中包括负责该网络的一名中国企业老板。

警方在涉案人住所和店铺内展开10余次搜查，收缴现金16万7千多欧元。

法方在相关公报中强调，破获该洗钱网络凸显亚裔犯罪团伙在欧洲跨境洗钱活动中的重要角色。

近期，华人卷入洗钱网络的案件开始引起欧洲警方注意。今年5月中旬，巴黎北郊欧贝维利耶20余名华人批发商因结伙洗钱指控，被巴黎轻罪法庭宣判入狱及罚款刑罚。相关洗钱行为上诉至2014-2015年间。法庭宣判书指控他们的网络洗钱规模巨大。他们还被指控是自摩洛哥走私大麻所得款项洗钱网络的中枢。

来源：RFI

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