4名中国人卷入1800万欧假发票案，13家公司24人被调查！

alexzou · 发表于 2024-10-23 10:47:04

马上注册，结交更多街友，享用更多功能，让你轻松玩转华人街。

您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号？快速注册

x

本帖最后由末代华侨于 2024-10-23 11:54 编辑

意大利《华人街》2024年10月22日普拉托/热那亚消息：在意大利力古里亚大区的拉斯佩齐亚检察院主导下，一项针对虚假发票的大规模调查揭示了一个涉及普拉托和力古里亚大区企业的洗钱网络。调查显示，从2022年至2024年间，该犯罪团伙通过空壳公司制造了价值高达1800万欧元的虚假发票。目前，已有两名力古里亚大区的嫌疑人被逮捕。

此次调查揭示了一个复杂的犯罪链条，涉及的空壳公司主要用于虚假发票的开具，帮助一些企业，尤其是华人经营的普拉托公司，将非法所得“洗白”成合法收入。两名主要嫌疑人分别为41岁的拉帕洛居民和54岁的拉斯佩齐亚人，他们实际控制了多个空壳公司。警方调查发现，他们通过虚假发票来掩盖非法收入，并采取多种手段转移和隐藏这些资金。

根据拉斯佩齐亚税务警察的消息，这两名被捕的嫌疑人不仅因开具虚假发票和未申报收入面临指控，还涉及国家资金诈骗罪。他们通过虚假申报所谓的企业投资，从而成功骗取了35万欧元的政府资助。

本案牵连广泛，共有24人受到调查，涉及13家公司，分布于托斯卡纳、力古里亚及艾米利亚-罗马涅三大区。目前，警方已经扣押了约100万欧元的资产，包括现金、银行账户、不动产、船只及其他登记在案的动产。

此次逮捕行动在多个地点同时展开，包括普拉托、拉斯佩齐亚、萨尔扎纳、拉帕洛、卡萨尔格兰德、斯坎迪亚诺、弗罗诺莫德内塞及萨索洛。调查显示，四名华人企业家通过他们的公司开具虚假发票，大量现金的洗白正是通过他们完成的，目的在于隐藏非法资金来源。

目前，税务警察正进一步搜查普拉托和拉斯佩齐亚等地的多家公司，并持续查封相关的涉案资产，确保将犯罪链条彻底瓦解。

——华人街网站 alexzou编译消息参考：tvprato.it/notiziediprato.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
微信图片_20220516183618.png

Giro di fatture false da 18 milioni di euro a La Spezia: coinvolte anche 4 società cinesi di Prato | TV Prato
https://www.tvprato.it/2024/10/g ... ta-cinesi-di-prato/
Imponente giro di fatture false per ripulire i soldi a nero: indagati quattro imprenditori
https://www.notiziediprato.it/at ... attro-imprenditori/
Fatture false per quasi 18 milioni di euro, un arresto a Rapallo
https://www.genovatoday.it/crona ... -fatture-false.html

ohlihe · 发表于 2024-10-23 11:39:44

好，被查的越多：对正规报税的人越有利

gxjiang · 发表于 2024-10-23 11:49:21

感觉看到这类案件已经麻木了。

风味小饼干 · 发表于 2024-10-23 12:34:18

去买这东西的人啊也得被查了。

来自: 华人街iPhone版

普村小辣椒 · 发表于 2024-10-23 15:25:40

谢谢分享

来自: 华人街iPhone版

家庭住宿 · 发表于 2024-10-23 16:37:08

这样的人多的是。。

来自: 华人街android版

德彩-网络客服 · 发表于 2024-10-23 20:45:24

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

欢迎您首次访问华人街请选择您所在国家进行切换：	法国	意大利	西班牙	英国	日本	德国	罗马尼亚
欢迎您首次访问华人街请选择您所在国家进行切换：	其他国家: 阿尔及利亚瑞典奥地利荷兰比利时匈牙利波兰葡萄牙捷克瑞士希腊丹麦加盟华人街

[快讯] 4名中国人卷入1800万欧假发票案，13家公司24人被调查！

马上注册，结交更多街友，享用更多功能，让你轻松玩转华人街。

联系华人街

扫描苹果APP

扫描安卓APP

德彩-网络客服德彩-网络客服当前离线积分 102 注册时间 2024-10-6 最后登录 1970-1-1 在线时间小时雷达卡头像被屏蔽	发表于 2024-10-23 20:45:24 来自手机 \| 看全部提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

	回复支持 1 反对 0 使用道具举报