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[快讯] 华人企业入账66万欧假发票,税警查获10家空壳公司!

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发表于 昨天 11:05 | 看全部 |阅读模式

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本帖最后由 末代华侨 于 2024-12-3 23:47 编辑

意大利《华人街》2024年12月2/3日特伦托消息:特伦托自治省税务警察在Riva del Garda地区查获了一起规模庞大的税务欺诈案件,涉及金额高达66万欧元的虚假发票。调查显示,这一案件的核心是一家由华人经营的百货公司,该公司利用10家“空壳”公司伪造采购发票,从而实现逃税目的。此次案件中,逃税金额已被确认高达25万欧元。 finanza1.jpg 据调查,这些“空壳”公司并没有任何实际经营活动,既没有办公场所、员工,也缺乏任何设备或设施。它们的唯一功能就是为这家百货公司开具虚假的产品采购发票,用以虚构交易记录。这些发票上标注的商品从未存在,而这些“空壳”公司背后的负责人实际上从事与发票上声称的业务完全无关的工作,例如在其他华人经营的场所内担任工人或服务员。


案件发生的时间可以追溯到2017年至2021年,期间这家百货公司通过这些“空壳”企业不断生成虚假发票,以规避所得税(IRES)和增值税(IVA)的缴纳义务。涉案的企业负责人及相关人员已被起诉,他们面临使用和开具虚假发票的多项指控。


此次调查由威尼斯检察院协调,该检察院曾在此前调查过其中一家“空壳”公司的相关行为。税务警察表示,此次案件充分展现了一种高度成熟的税务欺诈模式,这一模式不仅破坏了公平的商业环境,还对国家税收造成了重大损失。


调查人员还指出,类似的税务欺诈行为正日益复杂化,涉及的地理范围也日趋广泛,如本案中部分“空壳”公司名义上注册于伦巴第、托斯卡纳和威尼托地区,但其负责人实际生活和工作的地方往往远离这些区域。税务警察将继续对案件进行深入调查,追查背后是否存在更大的非法网络。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考:altoadige.it/labusa.info/tviweb.it/rainews.it/gardatoday.it/网,此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译,并不代表译者和本网站观点。未经允许,请勿转载。
微信图片_20220516183618.png Fatture false per 600.000 euro a Riva del Garda: individuate dalla Finanza dieci aziende "fantasma" - Cronaca - Alto Adige
https://www.altoadige.it/cronaca ... -fantasma-1.3940682
Fatture false, emporio cinese di Riva del Garda avrebbe evaso 250 mila Euro – La Busa
https://labusa.info/fatture-fals ... vaso-250-mila-euro/
Nord Est - False fatture nel commercio di abbigliamento per 660 mila euro: scoperto sistema gestito da cinesi | TViWeb
https://www.tviweb.it/nord-est-f ... -gestito-da-cinesi/
Frode fiscale con fatture false per oltre 660 mila euro a Riva del Garda
https://www.rainews.it/tgr/trent ... 0-e11c5e877ac6.html
Riva del Garda: la Guardia di Finanza scopre fatture false per 660mila euro
https://gardatoday.it/notizie/ri ... se-per-660mila-euro
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发表于 昨天 15:28 来自手机 | 看全部
起诉这些人实际上一点意义都没,他们只是拿到了一小部分卖身份的钱而已.拿大头的人还是照样红酒慢慢品.

来自: 华人街手机网页版
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发表于 昨天 16:03 来自手机 | 看全部
10家66万这是真

来自: 华人街android版
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发表于 昨天 18:40 来自手机 | 看全部
这么一点点也叫高达…    几十万好少见 还是几亿的新闻看多了😅

来自: 华人街iPhone版
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