华人企业开了又关逃税被查扣150万欧资产，会计师是策划者

alexzou · 发表于昨天 14:12

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本帖最后由 alexzou 于 2025-2-9 13:43 编辑

意大利《华人街》2025年2月8日消息：“开关公司”逃税骗局曝光：150万欧元资产被查封，华人女企业主涉案，一名会计师是幕后策划者。

意大利普拉托检察院联合税务警察成功破获一起企业逃税案件，揭露了一种利用“开关公司（apri e chiudi）”机制逃避税款和社保缴纳的欺诈模式。

根据调查结果，法官已批准对两名华人女性企业主实施150万欧元的预防性资产查封。此次查封的资产包括普拉托的5处房产、两辆汽车及其他财产。

在案件审理过程中，法官认定这些华人企业主构成恶意逃税罪，其手法是通过不断关闭旧公司、转移资产至新公司，从而让原本负债的企业仅剩下空壳和债务，以逃避税务机关的追缴。

根据税务警方的调查发现，该欺诈行为背后有一名普拉托会计师的参与，他不仅是幕后策划者，还直接提供专业支持，包括：
指导、协助多名企业主进行公司注册与注销，
伪造或调整税务申报文件，
直接策划、执行逃税方案。

这名会计师现已被搜查并扣押资产，并将面临司法指控。

普拉托是意大利重要的纺织业中心，吸引了大量中国移民和企业。然而，部分企业通过非法手段逃避税款和社保缴费，给当地经济和社会带来了负面影响。此次案件的查处，显示了意大利政府对打击逃税行为的决心。

——华人街网站 alexzou编译消息参考：notiziediprato.it/tvprato.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
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Ditte "apri e chiudi": disposti il sequestro di beni per un milione e mezzo di euro. Un commercialista il "regista" del meccanismo fraudolento
https://www.notiziediprato.it/cr ... anismo-fraudolento/
Ditte apri e chiudi, sequestro da 1 milione e mezzo per due imprenditrici cinesi. Il “regista” era un commercialista pratese | TV Prato
https://www.tvprato.it/2025/02/d ... ercialista-pratese/

街友87228354 · 发表于昨天 15:00

侥幸的只是一小部分，大部分都逃不了被查到的风险，现在真的要低调一点，豪宅豪车珠宝首饰包治百病不知道还能不能真的包治百病

来自: 华人街iPhone版

行行行1234567 · 发表于昨天 17:26

税务问题需要自证所以搞这些一搞一搞准，什么诈骗啊杀人抢劫偷盗啊都要警察自己找证据，意大利都懒得搞.

古、月 · 发表于昨天 17:45

房子车子都是贷银行的钱，现金应该早弄回去了

来自: 华人街iPhone版

bigprofi · 发表于昨天 20:35

想要逃税就不要名下还持有房产和存款，跑的了和尚跑不了庙

来自: 华人街android版

脉脉不得语 · 发表于昨天 23:35

本帖最后由脉脉不得语于 2025-2-10 08:52 编辑

我不信网上报道的

来自: 华人街iPhone版

街友00644086 · 发表于 15 小时前

脉脉不得语发表于昨天 23:35
我不信网上报道的因为我朋友开假发票 ...

你朋友叫什么？

来自: 华人街android版

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