助杀猪盘洗钱超1300万南加3华人精心掩盖仍被捕

网站编辑 · 发表于昨天 12:10

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美国司法部（DOJ）25日发布消息，三名华人因创办空壳公司洗钱超1300万美元被捕，并被检方起诉；其中两人为中国公民，目前属逾期滞留状态。他们经手的巨额资金，均来自「杀猪盘」骗局。

司法部称，这三名华人25日清晨被捕，当日下午在圣塔安那（Santa Ana）联邦法庭过堂。三名被告分别是：24岁的李明智（Mingzhi Li，音译），又名「林正」，洛杉矶市中心居民；23岁贾泽悦（Zeyue Jia，音译），又名「刘娇娇」，洛杉矶市中心居民；55岁的圣盖博市民史俊（Jun Shi，音译）。

三人均被控无证经营汇款生意，属联邦重罪；若罪名成立，将被判最高五年监禁。

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中国籍嫌犯贾泽悦（Zeyue Jia，音译），又名「刘娇娇」。图为刘娇娇的护照。（DOJ提供）

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24岁的李明智（Mingzhi Li，音译），又名「林正」。。图为林正的护照。（DOJ提供）

李明智和贾泽悦，均为中国公民，他们持学生签证入境；目前签证已过期，没有合法留美身分，法官下令这两人不得保释。被告史俊，则缴纳2万美元保释金后被释放。

值得注意的是，联邦调查局（FBI）的探员，为确认两名中国籍被告的身分，颇下一番功夫。探员最初向国土安全部（DHS）提供的林正、刘娇娇中国护照以及其他身分信息，却在出入境系统中查不到任何数据。最终通过照片比对，才确认林正是李明智，而刘娇娇是用贾泽悦的名字入境。探员研判，两人均使用含别名的中国护照，是为他们参与洗钱做身分掩护。

根据与诉状一起提出的书面证词（affidavits），史俊2022年12月7日创办两家公司：魔法地点贸易有限公司（Magic Location Trading LLC）以及石水贸易有限公司（Stone Water Trading LLC）。这两家公司地点相同，均在洛杉矶市中心，也是三名被告洗钱的大本营。

表面上，两家公司为第三方代理收款业务，将钱转给其他客户或企业。三名被告未按照联邦法要求，向金融犯罪执法网络（FinCEN）或加州政府注册。

史俊和李明智，使用「林正」这个名字，为魔法地点贸易有限公司开设银行帐户，贾泽悦则使用「刘娇娇」为石水有限公司开设银行帐户。两银行帐户均用来接收「杀猪盘」诈骗得来的钱。执法部门统计，共有242起电汇汇款至石水有限公司，均来自个人，共计约761万8982美元；共有60次汇款至魔法地点贸易有限公司，共计540万5514美元。被告再将这些钱转到海外帐户，以及在美国的商业和个人帐户，并将这些赃款用于个人消费。

「杀猪盘」是指骗子通过约会网站、社交媒体与受害人接触，在取得他们信任后，再向受害者推介投资机会。骗子会将假的投资平台或应用程序介绍给受害人，受害人将钱转给骗子控制的帐户。投资平台还会显示投资成功，进一步引诱受害人投入更多钱。

例如，诉状中提到，一名明尼苏达州的72岁男子，在WhatsApp上结识一名中国女子。这名女子说服其投资一个称为「Enkuu」的电子平台。2023年8月，他汇款7万5000美元至石水有限公司，之后一个月，又汇款25万美元至魔法地点贸易有限公司。之后他再也无法将钱从这些平台取出。

来源：世界新闻网

纯真年代 · 发表于昨天 15:43

小小年纪不学好骗人

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Lea80 · 发表于昨天 16:58

自找的 ………

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烂慢之都 · 发表于昨天 20:10

应该好好惩治一下

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街友20429555 · 发表于 13 小时前

謝謝分享

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Dgjvdtn · 发表于 8 小时前

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安迪_UDeNN · 发表于 7 小时前

这种人太浪费人力要么遣送回中国要么直接枪毙不要浪费粮食！

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街友28462826 · 发表于 6 小时前

安迪_UDeNN 发表于半小时前
这种人太浪费人力要么遣送回中国要么 ...

人无完人在你站在道德制高点评论他人你就已经有问题了你凭什么审判他人。

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安迪_UDeNN · 发表于 5 小时前

街友28462826 发表于半小时前
人无完人在你站在道德制高点评论他人 ...

懒得回复你这种人渣！

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烂慢之都 · 发表于 4 小时前

被骗的钱如何追回来？

来自: 华人街iPhone版

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