法国打击非法资金流动：大巴黎地区华人洗钱网络被破获

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近日，法国警方成功破获了一个涉及华人商贩的大规模洗钱网络，该网络主要在大巴黎地区（Île-de-France）活动。案件涉及金额高达数百万欧元。两名嫌疑人——一名51岁的男子和一名48岁的女子——于2月初在克雷泰伊（Créteil，位于马恩河谷省 Val-de-Marne）被正式起诉，罪名包括**“加重洗钱”和“非法雇佣”**。

精心策划的运作模式
自2024年11月以来，巴黎第二警察司法局（2e DPJ）的调查人员一直在追踪该犯罪网络。据警方调查，该组织专门从事收集和洗钱大巴黎地区华人商铺的未申报收入，主要活动范围位于奥贝维利耶（Aubervilliers，塞纳-圣但尼省 Seine-Saint-Denis）。核心嫌疑人长期居住在克雷泰伊，每周数次前往各大批发市场和香烟吧（bars-tabacs）收取大额现金，然后通过一套精密的操作流程进行洗钱。

奢侈品洗钱链条
警方发现，该网络采用一种经典的洗钱方式：通过奢侈品转移资金。收集到的现金会被换成等值的银行转账，流向中国的隐秘账户，同时组织者从中抽取佣金。为加速资金流动，该团伙利用所谓的**“代购”（Daigou）模式——即招募职业买手，专门购买爱马仕（Hermès）手袋及其他高端奢侈品。这些奢侈品的价格通常在2万至5万欧元之间**，在中国市场上能够以高额溢价售出，从而轻松将黑色收入合法化。

隐秘且高效的运作
调查人员还揭露，该团伙不仅负责资金流转，还会租赁多处房产，用于安置这些职业买手。这些买手多为留学生或身份不明的外籍人士，受雇从事奢侈品采购。这种分工明确、运作缜密的模式，使得整个犯罪网络能够长期低调运行，避免被当局察觉。

当场抓捕，证据确凿
2025年2月3日，警方在奥贝维利耶的Quatre-Chemins 地铁站附近展开行动，当场逮捕两名核心嫌疑人，并从他们身上缴获了近1.5万欧元现金。警方随后对涉案人员住所进行突击搜查，查获了价值1.1万欧元的爱马仕奢侈品，并冻结了其银行账户内的17.7万欧元资金。

尽管两名嫌疑人在审讯过程中坚称自己无罪，但警方通过分析他们手机中的账目记录，发现了大量不法交易数据，从而巩固了指控证据。目前，两人已被法院裁定暂时收押，等待正式审判。

这一案件再次凸显了非法资金流动在法国的严峻性，尤其是涉及奢侈品市场的洗钱模式。在法国政府加强金融监管的背景下，类似的非法交易或将面临更严厉的打击。

来源：巴黎人报，编译：chatgpt

亿帆风顺

亿帆风顺 发表于 刚刚
他肯定也参与洗黑钱了…… ...

上次那个零售商连锁 叫naum什么的。就是洗黑钱被查了

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亿帆风顺

街友65464867 发表于 2 小时前
你真有脸说干这种违法乱纪的事情，还辛 ...

他肯定也参与洗黑钱了……

来自: 华人街iPhone版

galbanum2008

谢谢提醒！

街友65464867

街友82868443 发表于 昨天 17:59
中国人汉奸真他妈的多，这个穷逼还叫好 ...

你真有脸说干这种违法乱纪的事情，还辛苦挣钱
给中国的脸丢尽了

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街友65686158

这些事最好不要碰，不然被人利用了还不知道

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街友62224446

Nrdqsb 发表于 昨天 23:08

不要借自己的身份信息帮人买东西， ...

问题是她让我代买，还不给报酬，只请吃饭而已。

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Nrdqsb

街友62224446 发表于 1 小时前
我刚在这里找工作，看到一则代买包的招 ...

我也是，说买东西二小时60欧，我一看高价格果然不是啥好事

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Nrdqsb

不要借自己的身份信息帮人买东西，虽然挣个几十欧，你也成了洗钱帮凶了

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封雨

老乡见老乡，背后打一枪。

无缘无故

金钱就是万恶之源，穷光蛋貌似作恶也可以罪轻一等。

街友62224446

烂慢之都 发表于 2 小时前
有些人找临时工就是让你用你的护照帮他 ...

我刚在这里找工作，看到一则代买包的招聘…不知道是不是你说的那种🤔

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街友62224446

街友08182068 发表于 2 小时前
我华人街找工作也接到过这种电话，说自 ...

因为我曾在国内遇过同性质的事，所以回想到…

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街友08182068

街友62224446 发表于 18 分钟前
我之前在西班牙马德里的Usera，也遇到 ...

我华人街找工作也接到过这种电话，说自己支付宝额度不够，问我可以支付吗？给报酬，我直接拒绝❌

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烂慢之都

有些人找临时工就是让你用你的护照帮他买包包，这是违法犯罪的事情，大家千万不要接这样的活儿，出生就受牵连被一锅端了😢

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街友62224446

我之前在西班牙马德里的Usera，也遇到一个自称做代购的女性，说自己的额度用完了，说要借用我的护照，去帮她忙去买奢侈品LV包…还说开车来接我，给我现金去市区买；我觉得她的言行可疑，所以就没有帮她。后来再和他聊的时候，她就说帮朋友买不赚钱，后来又说她是做养生美容的；还经常自吹自擂的说自己在24年一个人出来，认识了很多朋友，有两把刷子…附和完她之后，就把她删了。结果在3月1号就被他人，以骚扰、营销和诈骗为由，恶意举报我的微信号，限制了所有社交行为7天！

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