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本帖最后由 alexzou 于 2014-12-18 19:55 编辑
Riciclaggio con money trasfer,18 arrestiSpostato all'estero oltre un mld.Operazione nucleo valutario GdF(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria stanno eseguendo 18 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone sospettate di aver riciclato e trasferito all'estero, attraverso il circuito dei money transfer, più di un miliardo di euro, ritenuto provento di svariati reati. Nella Capitale, secondo le indagini,avrebbe avuto base una presunta organizzazione internazionale che, attraverso una decina di money transfer, avrebbe trasferito illegalmente all'estero ingenti somme.
欧洲《华人街》编译汉莎社网2014年12月17日罗马消息：税务警察特别部门货币警务处对18人采取了预防性羁押，因涉嫌洗黑钱并转移到国外。通过汇款中心转移了十亿欧元，被认为是各种犯罪活动的收益。 根据调查，在首都罗马有这个所谓的国际组织总部，并且通过十余家汇款中心，非法往国外转移一大笔钱。（alexzou编译）
【此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点】
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Money transfer centrale del riciclaggio, 18 arresti Operazione della Guardia di finanza: ripulito inviandolo all'estero circa un miliardo di euro. Al centro dell'indagine, durata due anni, la Sigue, ex agenzia con sede a Londra e sette filiali romane di MARIA ELENA VINCENZIOperazione della Guardia di finanza contro il riciclaggio. Le fiamme gialle hanno arrestato 18 persone sospettate di aver riciclato e trasferito all'estero, attraverso il circuito dei money transfer, più di un miliardo di euro, ritenuto provento di numerosi reati.
Le misure cautelari sono state disposte dal gip di Roma Vilma Passamonti, su richiesta dei pubblici ministeri Nello Rossi, Paola Filippi e Corrado Fasanelli. Gli arresti (10 in carcere, 8 ai domiciliari) sono stati eseguiti tra Roma, Napoli, Bari e Trento. Nella Capitale - secondo le indagini dei militari del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza - avrebbe avuto base una presunta organizzazione internazionale che, attraverso alcuni money transfer in città, avrebbe trasferito illegalmente all'estero le somme di denaro.
I destinatari del provvedimento firmato dal gip Passamonti sono accusati dalla procura capitolina di aver inviato in Cina tramite una capillare rete di money transfer, denaro proveniente da attività illecite. Un "fiume di denaro" (questo il nome dell'inchiesta) che gli autori spedivano in Oriente spacchettandoli in blocchi da 999 euro l'uno, eludendo così le normative sulla tracciabilità nel trasferimento di denaro contante.
Al centro dell'indagine, durata due anni, la Sigue, ex money trasfer con sede a Londra. Le sette filiali romane raccoglievano le donazioni di fittizi imprenditori cinesi, provento di reati e merce contraffatta che, attraverso versamenti appunto di 999 euro (considerata la soglia antiriciclaggio per le transazioni effettuate in contanti), trasferivano i soldi all'estero. In totale, sarebbero stati eseguiti circa 700mila trasferimenti.
TagsArgomenti:riciclaggiomoney trasferGuardia di FinanzaProtagonisti:© Riproduzione riservata17 dicembre 2014 |
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雷达卡
发表于 2014-12-18 18:39:40
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发表于 2014-12-18 18:41:11
发表于 2014-12-18 18:45:43
