惊曝：涉将十亿欧元洗到国外 罗马18人遭拘

开心的笑mei

狼中我最色1发布于1 小时前
总数目一亿欧元，这下意大利人恨死中国人了

是十亿啊，要更加恨一点


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linjinaa1

晕了。是不是中国人

alexzou

Un miliardo di euro sottratto al fisco e nascosto all’estero, prevalentemente in Cina. Il metodo utilizzato era quello del money transfer: attraverso tantissime piccole operazioni inferiori ai mille euro, in due anni i proventi di attività imprenditoriali, ma anche di contraffazioni e di commercio di materiale pericoloso, sono stati portati all’estero, nel tentativo di far disperdere le tracce.Le indagini Sara Monaci - Il Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/dHOxAM

末代华侨

狼中我最色

是中国人


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alexzou

看全世界的颜色

这几个靠山不硬啊

狼中我最色

sigue是银星速汇啊




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alexzou

意大利/中国/金融 -
发表日期 2014年 12月 18日 - 更新日期 2014年 12月 18日

意大利警方起诉华人洗钱网18人被捕Map of ItalyDR 网络照片




作者 古莉

意大利金融警察昨天17日对非法外流资金网络展开打击行动。这个洗钱网涉及10亿欧元，其中大部分寄往中国。在这次行动中有18人被逮捕或受软禁。意大利警方说，这些汇往中国的钱来自欺诈，逃税，假冒产品销售。

法新社引述罗马警方介绍，在意大利，主要在首都罗马，警方了解的一些中国企业主和商人，将走私和销售假冒产品及偷税漏税所得收入，通过名叫Sigue的英国金融公司寄到中国。

Sigue金融机构在罗马开设7家分公司，主要经营当地中国人汇款业务，汇款多使用假名，有瞎编的，也有死去的人名，甚至还有不知情的客户。

此外，Sigue公司将中国人的汇款切割成几部分操作，每笔金额都在意大利政府为防洗钱而规定的申报线之下。英国Sigue公司的反洗钱负责人和商务负责人都在被起诉之列。

意大利警方还没收了1300万欧元，相当于Sigue公司的非法盈利所得。

来源：法广新闻网   意大利警方起诉华人洗钱网18人被捕 - 意大利/中国/金融 - RFI
http://www.chinese.rfi.fr/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/20141218-%E6%84%8F%E5%A4%A7%E5%88%A9%E8%AD%A6%E6%96%B9%E8%B5%B7%E8%AF%89%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B4%97%E9%92%B1%E7%BD%9118%E4%BA%BA%E8%A2%AB%E6%8D%95

狼中我最色

alexzou发布于8 分钟前
意大利/中国/金融 -
发表日期 2014年 12月 18日 - 更新日期 2014年 12月 ...

不知道有没波及到米兰的汇款公司，那些做贸易的头疼了


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密麻麻

除了这十几亿还有很多没抓住的

大余

这回抓的大了



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阿不可

又要大检查了

蔷薇你不懂的美

哇哦，好像很牛逼的样子诶

Steven_chen

能把余头留给我吗