寻人启示西班牙名字：JAMES HUANG GAO 西班牙籍 感谢大家提供相关线

Oriwei

去上海的银行所在地派出所报案，自己去银行，银行内部有他的居住地址，（如果家里有人或者朋友在其他银行工作，也可以私下查到他的地址电话，动用人情看看，国内银行一律联网的）上海***一定也有的，只要坚持一定会查到，他属于外国人咋骗中国人，***不会不管，坚持再坚持，另外在西班牙的警察局最好也报案，又没有用再说，最好去中国驻西班牙大使馆报案，大使馆有他申请中国签证的中国居住地址，派出所不给力，去***，***不给力去外交部。 同时可以去上海的外汇管理局举报，这么多钱他没法弄出来的，国内管得很紧了

Oriwei

刚查到外国人旅游签证中国不可能开户，他应该是有上海的居住签证，你可以拿转账凭证去上海GONG AN 报案，这样也许效率更高，这人太***了，最好让***冻结存款，返回受害人，关他监狱几年，垃圾人一个

Oriwei

https://gaj.sh.gov.cn/shga/dianXin，自己看上海***网站，这垃圾估计就躲在上海，就算他不在，他的钱估计还在账户，外国人汇款到国外要很多证明的，远比中国人麻烦，银行一定有他的护照留底

Oriwei

楼主不要放弃，这垃圾一定会被抓，几个月钱，有对西班牙父子，假装美国军人，网上交友，从5国不同女人好像有台湾，新加坡，马来西亚还有其他不记得了那里骗了几万欧元，西班牙警察抓到他们了。 上海是个大城市，GONG AN 素质也高，准备好凭证，银行应该也会重视，这样垃圾骗子一定要关进监狱去

街友13889062

Oriwei 发表于 2022-2-22 18:25:48
楼主不要放弃，这垃圾一定会被抓，几个 ...

现在，真的没有办法啦，请问大家知道怎么举报逃税在西班牙

来自: 华人街iPhone版

Oriwei

街友13889062 发表于 2022-3-18 03:38
现在，真的没有办法啦，请问大家知道怎么举报逃税在西班牙

IMPUESTOS¿Una denuncia ante Hacienda?

[size=1.231em]Es probable que haya oído casos de extrabajadores o personas que amenazan con denunciar a una empresa ante Hacienda. ¿Realmente es tan sencillo presentar este tipo de denuncias?

Conflicto. Esta situación se produce, por ejemplo, cuando una empresa tiene problemas con un proveedor por el pago de una factura, o con un trabajador al que despide por motivos disciplinarios. ¡Atención!  En estos casos, puede suceder que el proveedor descontento o el extrabajador amenacen con denunciar a la empresa ante Hacienda, alegando supuestas irregularidades fiscales de las que han tenido conocimiento...

¿Cómo presentarla?

Denuncia tributaria. Pues bien, es cierto que cualquier persona puede presentar una denuncia ante Hacienda y, de hecho, es sencillo hacerlo:

• La denuncia se puede tramitar desde la web de Hacienda ( https://www.agenciatributaria.es , apartado “Denuncia tributaria”) sin necesidad de desplazamientos y sin tener que ratificar ante la Inspección los hechos denunciados.
• La web permite denunciar por alguno de los siguientes motivos: facturas o tiques no declarados, programas informáticos para la ocultación de ventas o ingresos, fraudes relacionados con el comercio electrónico, alquiler de inmuebles no declarados, o una denuncia genérica por hechos distintos de los anteriores.
• Además, la denuncia puede presentarse de forma anónima, es decir, sin indicar los datos de la persona o la empresa que denuncia.
  

¿Qué pasa con la denuncia?

Inspección. En todo caso, la presentación de una denuncia no significa que automáticamente se vaya a recibir la visita de un inspector. Apunte.  Dicha denuncia se traslada a la Inspección para que la analice. A partir de ahí:

• Archivo. Si la denuncia se considera infundada se archiva. Apunte.  Sería el caso, por ejemplo, de una denuncia en la que simplemente se diga que tal empresa no declara en Hacienda todas sus ventas, sin aportar ninguna información más ni ninguna documentación.
• Inspección. En cambio, si la denuncia contiene hechos que pueden ser reales y, sobre todo, si el denunciante aporta indicios de dicha veracidad, sí puede iniciarse una inspección. Apunte.  En todo caso, el denunciante no es parte interesada, por lo que no se le informa del resultado de la inspección ni puede presentar recursos contra las actuaciones que realice Hacienda.
  

Ejemplo. El antiguo administrador de una empresa presentó una denuncia ante Hacienda en la que manifestaba que la empresa recibió pagos por ventas de inmuebles y no los contabilizó ni los declaró fiscalmente. Para fundamentar la denuncia, aportó diversa documentación sobre dichas ventas. ¡Atención!  La Inspección consideró fundada la denuncia e inició una inspección, en la que solicitó la contabilidad de la empresa y preguntó a los compradores de los inmuebles (algunos de los cuales reconocieron los pagos). En base a todo ello, Hacienda giró una liquidación a la empresa inspeccionada.

Prevenir. Lógicamente, si cumple sus obligaciones fiscales, su empresa no tiene nada que temer, pues, aunque un extrabajador o un proveedor “despechado” presente una denuncia, ésta será archivada. Apunte.  En todo caso, siempre es recomendable prevenir estas situaciones (por ejemplo, limitando el acceso a la documentación e información de su empresa al personal que sea estrictamente necesario, y controlando, mediante el uso de contraseñas, los accesos a dicha información).

[size=1.231em]Estas denuncias pueden presentarse telemáticamente a través de la web de Hacienda de forma anónima. Pero no comportan necesariamente el inicio de una inspección, salvo si van acompañadas de indicios creíbles.

Oriwei

街友13889062 发表于 2022-3-18 03:38
现在，真的没有办法啦，请问大家知道怎么举报逃税在西班牙

找个专业律师帮你，这里没人帮你，我只能提供信息给你，但是人不在西班牙不好做，如果有受害人在西班牙，直接去住所地税务局，

Oriwei

街友13889062 发表于 2022-3-18 03:38
现在，真的没有办法啦，请问大家知道怎么举报逃税在西班牙

有没有去上海***报案嘛，去出入境管理处报案，就不信他们都不管，这钱他一时半汇不出来

街友13432962

有街友已经举报完了的嘛？如果没有可否抱个团来举报？

来自: 华人街iPhone版