想从国内汇钱出来在意大利买房的人要注意了本人亲身经历。现在中国银行卡全部冻结

Micha_iJT7p · 发表于 2023-9-19 15:41:27

应该是你以前在意大利和别人换汇过别人就是用黑钱给你所以你给盯上了加上你爸都把钱汇意大利觉得你洗黑钱。我朋友也一样和陌生人换汇，结果中国账户给冻结了，还要本人去搞定。还说第二次在封了就很麻烦

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An☪ · 发表于 2023-9-19 15:47:19

国外换成人民币汇到中国也一样容易冻结...

街友28428729 · 发表于 2023-9-19 15:48:11

只要能说明钱的来源都好解决😅这样被查的很多了

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之子于归 · 发表于 2023-9-19 15:53:34

空空空.... 发表于半小时前
主要是还有20/30十定期在哪里解释不了 ...

如果都这样查，每个人都遭殃

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奥特曼1988号 · 发表于 2023-9-19 16:02:20

给派出所提交签工单就好了，

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奥特曼1988号 · 发表于 2023-9-19 16:11:35

中国资金不能出境投资买房，外汇管制，既然说出国买房，不查你查谁。有关部门一步步卡着先。

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石00头 · 发表于 2023-9-19 16:22:52

奥特曼1988号发表于 18 分钟前
给派出所提交签工单就好了， ...

签工单有什么用私人换汇的钱

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米兰·四季2 · 发表于 2023-9-19 16:52:03

没有合理的理由肯定有风险

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理想型的小可爱 · 发表于 2023-9-19 16:52:07

大家人。。是这样的 2个人都是境外的我爸是在中国没有收入的然后赚的钱都是走私人换汇的现在又要从国内汇到意大利就查不管是直系还是钱多钱少。。私人换汇本来就是冒险洗钱。。。这样查的人也很多了特别是今年起。管的严。。。除非你的钱是在国内上班的或者开企业账户的又或者你国外的钱是按工资单走意大利银行汇进去的证明的了都没事

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米兰·四季2 · 发表于 2023-9-19 16:52:24

意大利就喜欢查这种

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EMMACINA · 发表于 2023-9-19 16:54:09

空空空.... 发表于 46 秒前
大家人。。是这样的2个人都是境外的我 ...

你父母国内没收入证明你也敢汇到意大利来？国内派出所不查你，意大利税警也会查你

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街友83745345 · 发表于 2023-9-19 17:23:05

现在国内对这方面好像查的很严开户都不可以了

石00头 · 发表于 2023-9-19 17:31:53

EMMACINA 发表于半小时前
你父母国内没收入证明你也敢汇到意大利 ...

藐视法律。。。都是自以为是以为那些别查都是各别自己不会被查

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石00头 · 发表于 2023-9-19 17:33:43

空空空.... 发表于半小时前
大家人。。是这样的2个人都是境外的我 ...

中国汇意大利本来就要在中国的人有收入证明或者有公司开起来的才可以 2个都是国外回去的或者在国内没收入就等于洗黑钱查你正常啊不要藐视法律不要以为查的都是各别运气差

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石00头 · 发表于 2023-9-19 17:34:27

我意大利san paolo 汇工资回国有一次都被查搞了好久提供了收入证明才入账

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