警惕私汇诱惑！我亲戚的黑钱经历告诉你真相......

街友88229222

街友83668202 发表于 半小时前
我做保姆 去年4月份打中国账户1万欧 账 ...

首先 打的账户是你本人的 但意大利政府和中国政府或认定 怀疑 你这一万欧元的合法收入 还是帮别人洗 黑钱☺️如果是合法收入 一个保姆年收入 工资单 回来肯定不会超过一万欧元 你一次转那么多 肯定会被怀疑洗钱的！工资单的钱 只够你每月的基本开销 意大利银行还会计算你的日常开支按每月500 欧元个人开支 你的工资单只够你的消费 哪有那么多钱转到国内！如果是有黑钱收入 那就是定为洗钱！以后注意了 国内转账 个人账户 不能超过5 万人民币 都在被定义为洗钱是很容易的！

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feng2222

街友83668202 发表于 2024-4-24 14:37
我做保姆 去年4月份打中国账户1万欧 账户被冻结 我把工资单 工作合同 还有C U d 都发给公安机关了 但没用  ...

国内请律师，银行不是政府部门， 可以起诉。

gianni2767

Micha_iJT7p 发表于 1 小时前
有店面的人钱都是自己账户的 干净的 我 ...

有店面没店面概念是一样的，店主只收欧元，人民币哪里打出来店主也不知道

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街友59262466

gianni2767 发表于 9 分钟前
有店面没店面概念是一样的，店主只收欧 ...

有店面会做长远生意，而且他也怕我们会闹，毕竟有店面，闹起来被查的话，不合算，我是这么理解的。

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平平淡淡最好

街友88229222 发表于 1 小时前
首先 打的账户是你本人的 但意大利政府 ...

你好。汇钱到国内账户是一次性不要超过50000人民币还是加起来

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鳄鱼小顽皮

有店面也是一样的。上次prato店面换的。全部人银行卡冻结了，说是黑的

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ohlihe

只要是换汇的都一样，无论有没有店面的，因为都是私人换汇=违法换汇=都是不合规合法的。
有店面的也不一定知道资金的具体来源=也无法保证资金的安全。
所以这楼主还是太天真

ohlihe

街友83668202 发表于 2024-4-24 14:37
我做保姆 去年4月份打中国账户1万欧 账户被冻结 我把工资单 工作合同 还有C U d 都发给公安机关了 但没用  ...

所以这钱还在账户上趴着吗？如果还趴在账户上，就很有可能不会划走，那应该可以放心：等卡解冻的时候就能用。
还是已经被划走了？如果被划走了我就没经验了。
还有真的是因为洗黑钱冻结你，还是因为资金来源有问题才被冻结的：比如是诈骗或贪官的钱？

ohlihe

feng2222 发表于 2024-4-24 15:28
国内请律师，银行不是政府部门， 可以起诉。

都是被公安冻结的，关银行p事啊？！
你以为是这里啊？！还起诉？还不如找找熟人看看、能不能托点关系比较实际

缘份_O8889

有店铺的汇率低手续费高有的还偷钱同时也有卷钱跑路的。外面个人的上门汇率高手续费低。现在市面上现金少。大家都在想着法子弄钱。至于结果是明钱黑钱诈骗全看运气吧了！

alesii

屋大维 发表于 4 小时前
回中国下跪，中国传统文化 ...

你给街友们跪一呗！你那给呗！

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匿名游荡

只有从意大利银行汇到中国银行才是安全，其他多有存在风险，比如那些有店面的但是你不知道他们中国银行的钱是否干净

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原来的时代

其实，他们告诉你所谓洗黑钱！真正有法律国家是没有权力冻结你的银行！但是这个奇葩国他们想怎么样一句话事情！老百姓就是砧板上的肉！无能为力！以后少汇款！除非经过国外银行的，他们是没办法吃掉你！其他任何私人机构都是一样！好自为之吧韭菜们！辛辛苦苦一周年！不要羊入虎口回到解放前！

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街友88229222

平平淡淡最好 发表于 4 小时前
你好。汇钱到国内账户是一次性不要超过 ...

每次的汇款不要超过 五万人民币

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吉拉拉…

街友83668202 发表于 9 小时前
我做保姆 去年4月份打中国账户1万欧 账 ...

你的钱是通过什么方式汇回去的？银行转账还是西联之类的公司 或者是私人

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