街友们，前天我去邮局存了2000欧，柜台工作人员问了我什么，我也听不懂。因为我没

80后的叔叔 · 发表于 2024-8-4 07:50:42

啊秃驴发表于 7 小时前
上个月存了2800都没事，这个月存个2000 ...

厉害啊这么多现金存进去等下要你解释现金的来源看你怎么办

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alessio1119 · 发表于 2024-8-4 08:05:59

意大利对洗黑钱查的严，现金少往银行卡里存，因为你签工单的收入跟你存的不一样，到时候需要证明你的钱是不是合法来的，然后还有一个事情别人如果让你帮忙，他的钱银行取不出来转到你银行你给他现金，这样的情况也别帮忙，因为对方的钱不知道是不是干净的，只要经过银行的钱，都需要注意特别是意大利文听不懂的情况，下次签字前先用谷歌翻译一下，起码知道个大概

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努力吧生活 · 发表于 2024-8-4 08:18:52

你签工多少？存多少，都没有关系，黑的存多了，就是现在没有要你填表格，以后也会给清算。

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一只鱼a · 发表于 2024-8-4 10:38:43

最近管的很严，我朋友邮局汇一千给人，都要问东问西的，这钱怎么来的

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街友82208464 · 发表于 2024-8-4 10:45:27

啊秃驴发表于 9 小时前
上个月存了2800都没事，这个月存个2000 ...

你不会是经常存现金进银行吧，会出事的哦，你签工单才8百，那么你存进银行的钱就是黑钱，现在银行有监督金钱来源的义务，你没办法证明这钱的来路，那么当银行账户被冻结的时候你就会很麻烦很麻烦的

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ohlihe · 发表于 2024-8-4 13:27:26

真的是无知者无畏啊，居然敢每月存2000黑钱进去？！

今朝有酒今朝醉 · 发表于 2024-8-4 13:28:16

反洗黑钱的表格前几年就要填写了

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街友26842862 · 发表于 2024-8-4 14:50:04

这边工资是走银行那么你的现金就是黑钱最好少存点

57889346 · 发表于 2024-8-4 15:02:44

不要这样做虽然当时没有检查你 …换其他的方法洗白

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雨の旋律 · 发表于 2024-8-4 18:23:17

啊秃驴发表于 17 小时前
上个月存了2800都没事，这个月存个2000 ...

我想知道下你是黑卡还是蓝卡存？

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街友66084724 · 发表于 2024-8-4 20:29:34

街友46622610 发表于昨天 23:54
没关系的，你有签工吗

签工跟存钱两码事，现在法律规定签工汇款或者支票，何来现金

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街友22534428 · 发表于 2024-8-4 21:53:07

现金有很多吗，有意可以和我咨询，希望能够帮你解决

啊秃驴 · 发表于 2024-8-4 23:07:59

与夢为邻发表于昨天 19:23
我想知道下你是黑卡还是蓝卡存？ ...

、、、、、是黑卡

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啊秃驴 · 发表于 2024-8-4 23:09:56

街友82208464 发表于昨天 11:45
你不会是经常存现金进银行吧，会出事的 ...

现在打工的不都这样吗？晕

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街友82208464 · 发表于 2024-8-4 23:26:07

啊秃驴发表于 11 分钟前
现在打工的不都这样吗？晕 ...

呵呵，你周边的人都这样的？怎么可能？你这样存钱有多长时间了？

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