银行卡账户被停用的原因？ 帮亲戚存支票取现金，支票是签工的工资单上的！这样算洗

拼搏未来

银行是为你着想(也是怕查他们银行)，因为你的资金来源不明

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alexzou

一下子存入超过5千欧，银行就有义务上报税务局的，你这在一个月内连续存1万了。应该是违规，有洗钱的嫌疑被冻结了，需要解释清楚钱的来源。这两笔都不是你的钱，你代存的，开支票的人跟你都不认识也不是你雇主，所以你这个不好解释。

farfa_T92kZ

alexzou 发表于 41 秒前
一下子存入超过5千欧，银行就会上报税 ...

2月17号存1张，3月1号存1张

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注册一个

妥妥的洗钱 没什么好狡辩。没给你上报 都是银行人好了。

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愿所得皆所愿

ohlihe 发表于 8 小时前
劝你别存别人的支票你不听的话当我没说 ...

什么工资这么高

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十二生肖

farfa_T92kZ 发表于 昨天 17:44
2月17号存1张，3月1号存1张

费那么多事，你亲戚是黑户吗，不是的话只是不会说话的话你带他去开个银行账户不就好了。自己把自己扔进局里

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行行行1234567

没这么夸张 最多违规  不违法  ，这么点钱 还洗个毛钱 ，资金来源合法就不是洗钱 ， 又不是存黑钱

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流放者

银行的意思很简单。让你去别的银行开户。你去问问哪个银行可以给你开户头。里面的钱不会少。会给你支票或者是打到你的新银行账户。去银行沟通一下就好。

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leo爸爸

你跟支票开出方什么关系？认识？你解释的清楚？还有取现金的用途是什么？银行自动上报税务局你怎么解释？说帮你亲戚存的？再取现出来？这不是洗黑q是怎么？

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farfa_T92kZ

leo爸爸 发表于 昨天 16:03
你跟支票开出方什么关系？认识？你解释 ...

直系血亲，有工作合同，有签工单的！都是做工的！亲戚和支票人毫无亲属关系，只是雇主和工人的关系！这是几个月的工资加在一起的！

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400571

主要是开支票的人钱是从哪里来的

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farfa_T92kZ

400571 发表于 33 秒前
主要是开支票的人钱是从哪里来的 ...

大公司啊

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街友21344564

你亲戚没银行账户？

azharhusss

farfa_T92kZ 发表于 2025-3-10 09:46
现在没有，两年前有，那小银行倒闭了就没有办！

听街友的   找一个近的 帮这位亲戚开一个银行户头,本来都是他自己的合法收入  ,不会意大利语没关系  把存支票步骤 和 取现金步骤  分别翻译成意大利语 放手机备忘录.    让他自己去银行,  手机备忘录打开,要干什么事情, 给工作人员看就好了.   对你们双方都好

街友66084724

farfa_T92kZ 发表于 昨天 18:51
大公司啊

还大公司 笑话，大公司他开不记名的支票吗，

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