犯罪帝国已经洗钱洗了7000万 犯罪集团作为分包商展开行动,其任务是:洗钱,把资金送往其“上家”的国家,或将其引入合法经济圈。一方面,这些是专门欺诈公共财政部的亚洲犯罪组织,通过出售各种物品获得其想要的。而另一方面,哥伦比亚的犯罪团伙致力于国际贩毒,特别是可卡因。 国家警察和国民警卫队(UCO)中央作战部之间的联合行动破坏了其一项行动。他们逮捕了28人,其中22人在西班牙,大部分是这个国籍,另外6人在荷兰,除了一个西班牙人之外,都是荷兰人。 研究人员估计,从开始进行调查后,在短短两年时间内,根据其他漂白行动的干预文件,这个组织向另外两个组织提供服务,已经成功“洗”了7000万欧元,而他们的佣金在10%到15%之间。 |