犯罪帝国已经洗钱洗了7000万

美娜0310

犯罪帝国已经洗钱洗了7000万

犯罪集团作为分包商展开行动，其任务是：洗钱，把资金送往其“上家”的国家，或将其引入合法经济圈。一方面，这些是专门欺诈公共财政部的亚洲犯罪组织，通过出售各种物品获得其想要的。而另一方面，哥伦比亚的犯罪团伙致力于国际贩毒，特别是可卡因。

国家警察和国民警卫队（UCO）中央作战部之间的联合行动破坏了其一项行动。他们逮捕了28人，其中22人在西班牙，大部分是这个国籍，另外6人在荷兰，除了一个西班牙人之外，都是荷兰人。 研究人员估计，从开始进行调查后，在短短两年时间内，根据其他漂白行动的干预文件，这个组织向另外两个组织提供服务，已经成功“洗”了7000万欧元，而他们的佣金在10％到15％之间。