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[华人新闻] 华人汇款案的调查工作已经结束

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发表于 2013-8-3 05:27:46 | 看全部 |阅读模式

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华人汇款案的调查工作已经结束
287名华商秘密被查,22人遭逮捕


    本报7月27日综合消息(林夕编译):PRATO地方媒体报道称,意大利国家反黑调查局官员、FIRENZE副检察长PIETRO SUCHAN已经宣布有关华人汇款调查已经结束,共有287名华商秘密被查,大部分华商居住在PRATO和FIRENZE,目前已有17名华人、7名意大利人受到监管,22人遭逮捕、2人遭软禁。
    调查结果显示,2006年10月至2010年6月,华人通过一家汇款公司的十个服务点从意大利汇出金额超45亿欧元,这家汇款公司位于BOLOGNA市,由两个家庭经营,一个是华人家庭、另一个是意大利人家庭。
    本案调查人员已经查封73个企业和181处房产,以及五十家银行的300个账户和166辆豪车,两个家庭的六名成员成为此案的主犯。副检察长称,两个家庭针对汇款的管理非常严格,甚至借助比利时一些金融机构。汇款业务不仅来自PRATO和FIRENZE,而且还来自米兰、罗马、TRIESTE和PALERMO等市。
    有关调查始于2007年的一次反洗钱行动,当时PRATO的税警突然检查了位于华人区的一家华人汇款公司,一年多的时间里已经从这家汇款公司汇往中国数百万欧元,汇款公司的经营者被指参与洗钱。副检察长BENEDETTA FOTI首先展开调查,然后国家反黑调查局BOLOGNA分支机构参与调查,FIRENZE副检察长PIETRO SUCHAN也介入此案的调查工作,他还提出了巨额汇款案的调查。
    为了查清华人汇款真相,调查人员在多家华人公司内秘密安装了各种监视器。调查人员通过这些监视器了解到每笔汇款的操作全过程,为了避免金融机构系统自动检查,每笔汇款通常不超过1999.99欧元,并使用伪造证件。每笔汇款的服务费为15欧元、汇款费为5欧元,上述费用对于华人汇款人来说不算多,但是对于汇款公司的经营者来说则是暴利。
    仅被调查、未被逮捕的200多名华商大部分是华人企业的老板,被调查的一家华人公司位于PRATO华人区,该公司代办汇款业务金额多达数亿欧元,但是汇款人只涉及163人,平均每人汇款金额超过200万欧元。另一家被查的华人公司位于FIRENZE,该公司代办汇款金额也超亿元,汇款人涉及155人。调查结果还显示,位于BOLOGNA的华人汇款公司2006年共汇出8300万欧元,2009年这一数字高达20亿欧元。现在,FIRENZE副检察长PIETRO SUCHAN已经进行了内部通报,他将根据调查结果决定如何启动司法诉讼程序


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发表于 2013-8-3 07:40:53 来自手机 | 看全部
有多少人的身份被盗用?
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发表于 2013-8-3 11:37:13 | 看全部
我的可能也被盗用!以前在Prato汇过去钱!
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发表于 2013-8-3 11:47:51 | 看全部
拿自己的身份汇了一次,以后就长期归汇款公司常用了
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发表于 2013-8-3 11:51:19 | 看全部
还有手机店买卡顾客留下的身份复印件也会被卖给汇款公司,反正基本每个人的身份都有可能被盗用
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发表于 2013-8-3 13:02:06 | 看全部
身份被盗用?
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发表于 2013-8-3 13:07:14 | 看全部
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发表于 2013-8-3 13:20:06 来自手机 | 看全部
也有很多无辜的。。被没收的钱能通过法律渠道拿回来吗?
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发表于 2013-8-3 13:36:50 来自手机 | 看全部
江湖骗子 发表于 2013-8-3 14:07
四年时间人均汇款200万!  果然发财的都不出声的


是掉脑袋的生意    虽然赚了大笔钱   不过运气差  现在被抓了   这么大的金额   少说也得判30年。人生就这样结束了
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发表于 2013-8-3 13:53:01 | 看全部
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发表于 2013-8-3 14:03:38 | 看全部
江湖骗子 发表于 2013-8-3 14:53
没抓之前,没有人认为自己运气差的

这话说得~~~啧啧啧~~!
很有哲学道理~!
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发表于 2013-8-3 14:22:36 | 看全部
江湖骗子 发表于 2013-8-3 14:53
没抓之前,没有人认为自己运气差的

是的,天网恢恢,疏而不漏,但是漏网的总比网住的多!
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发表于 2013-8-3 21:56:26 | 看全部
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发表于 2013-8-3 23:33:04 | 看全部
XXXX123 发表于 2013-8-3 12:51
还有手机店买卡顾客留下的身份复印件也会被卖给汇款公司,反正基本每个人的身份都有可能被盗用 ...

这样啊?我也有复印件留在米兰华人街手机店里,那岂不是很惨啊。
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发表于 2013-8-4 05:21:12 | 看全部
汇回国的应该都是布料公司或食品外贸公司的货款
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