华人汇款案的调查工作已经结束

华人立

华人汇款案的调查工作已经结束 287名华商秘密被查，22人遭逮捕     本报7月27日综合消息（林夕编译）：PRATO地方媒体报道称，意大利国家反黑调查局官员、FIRENZE副检察长PIETRO SUCHAN已经宣布有关华人汇款调查已经结束，共有287名华商秘密被查，大部分华商居住在PRATO和FIRENZE，目前已有17名华人、7名意大利人受到监管，22人遭逮捕、2人遭软禁。     调查结果显示，2006年10月至2010年6月，华人通过一家汇款公司的十个服务点从意大利汇出金额超45亿欧元，这家汇款公司位于BOLOGNA市，由两个家庭经营，一个是华人家庭、另一个是意大利人家庭。     本案调查人员已经查封73个企业和181处房产，以及五十家银行的300个账户和166辆豪车，两个家庭的六名成员成为此案的主犯。副检察长称，两个家庭针对汇款的管理非常严格，甚至借助比利时一些金融机构。汇款业务不仅来自PRATO和FIRENZE，而且还来自米兰、罗马、TRIESTE和PALERMO等市。     有关调查始于2007年的一次反洗钱行动，当时PRATO的税警突然检查了位于华人区的一家华人汇款公司，一年多的时间里已经从这家汇款公司汇往中国数百万欧元，汇款公司的经营者被指参与洗钱。副检察长BENEDETTA FOTI首先展开调查，然后国家反黑调查局BOLOGNA分支机构参与调查，FIRENZE副检察长PIETRO SUCHAN也介入此案的调查工作，他还提出了巨额汇款案的调查。     为了查清华人汇款真相，调查人员在多家华人公司内秘密安装了各种监视器。调查人员通过这些监视器了解到每笔汇款的操作全过程，为了避免金融机构系统自动检查，每笔汇款通常不超过1999.99欧元，并使用伪造证件。每笔汇款的服务费为15欧元、汇款费为5欧元，上述费用对于华人汇款人来说不算多，但是对于汇款公司的经营者来说则是暴利。     仅被调查、未被逮捕的200多名华商大部分是华人企业的老板，被调查的一家华人公司位于PRATO华人区，该公司代办汇款业务金额多达数亿欧元，但是汇款人只涉及163人，平均每人汇款金额超过200万欧元。另一家被查的华人公司位于FIRENZE，该公司代办汇款金额也超亿元，汇款人涉及155人。调查结果还显示，位于BOLOGNA的华人汇款公司2006年共汇出8300万欧元，2009年这一数字高达20亿欧元。现在，FIRENZE副检察长PIETRO SUCHAN已经进行了内部通报，他将根据调查结果决定如何启动司法诉讼程序

不信

有多少人的身份被盗用？

毒品

我的可能也被盗用！以前在Prato汇过去钱！

XXXX123

拿自己的身份汇了一次，以后就长期归汇款公司常用了

XXXX123

还有手机店买卡顾客留下的身份复印件也会被卖给汇款公司，反正基本每个人的身份都有可能被盗用

阿不可

身份被盗用？

hdy1984

也有很多无辜的。。被没收的钱能通过法律渠道拿回来吗？

好记大姐

江湖骗子 发表于 2013-8-3 14:07
四年时间人均汇款200万!  果然发财的都不出声的

是掉脑袋的生意    虽然赚了大笔钱   不过运气差  现在被抓了   这么大的金额   少说也得判30年。人生就这样结束了

447806864

江湖骗子 发表于 2013-8-3 14:53
没抓之前,没有人认为自己运气差的

这话说得~~~啧啧啧~~！
很有哲学道理~！

小蕾蕾

江湖骗子 发表于 2013-8-3 14:53
没抓之前,没有人认为自己运气差的

是的，天网恢恢，疏而不漏，但是漏网的总比网住的多！

猎鹰MARCO

XXXX123 发表于 2013-8-3 12:51
还有手机店买卡顾客留下的身份复印件也会被卖给汇款公司，反正基本每个人的身份都有可能被盗用 ...

这样啊？我也有复印件留在米兰华人街手机店里，那岂不是很惨啊。

loenzo

汇回国的应该都是布料公司或食品外贸公司的货款