华人汇款公司成重点检查对象

异域 · 发表于 2013-6-8 11:14:14

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本帖最后由末代华侨于 2013-6-8 12:42 编辑

PADOVA地方媒体报道称，意财政警察正在进行一项反洗钱行动，这次行动主要针对在意华人，涉及罗马、PRATO、PADOVA等城市。调查人员已经跟踪调查多家汇款公司的数千笔汇款业务，共有287名华人接受调查，其中24名华人被疑为犯罪组织头目。
此次行动还获得了意大利银行的大力支持，同时意大利银行主管部门也参与调查行动，并提供有关统计数字。意大利银行提供的统计数字显示，2007年至2009年，PRATO华人向中国汇款达4.3亿欧元。FIRENZE反黑行动中心的调查人员对华人2006年至2011年的境外汇款进行了详细分析，发现很多华人频繁汇款，但每次汇款金额均不超过2000欧元，以逃避银行系统的自动检查功能。
另有消息称，此案涉及的一家大型汇款公司成立于2004年，当时该公司的注册资本为30万欧元，80%股份由一意大利家族持有，20%的股份由一名尼日利亚人持有，2005年该公司年汇款总额为18.9万欧元，且全部汇往尼日利亚。2006年下半年一名华人女子成为该公司的合伙人，当时这名华人女子的身份为家庭工，2003年其年收入申报仅为5000欧元，成为该公司的合作者之后立即持有公司10%的股份，之后其持有股份不断上升，该公司汇往中国的汇款金额达8350万欧元。该公司还设立了上百了代理点，该女子的前老板以及老板的儿子也成为公司的合伙人，并持有公司的打部分股份。
意财政警察掌握的证据显示，华人汇款中也包括非法所得，其中包括剥削工人、走私、偷漏税和制假售假所得，一些华人在汇款时使用伪造身份证明，每笔汇款成本5欧元。
意财政警察在调查时还发现一名华人男子与一名会计师合作在圣马力诺和摩纳哥操纵洗钱，现在涉案人员被控洗钱400万欧元。

来自欧洲侨报

小小绵羊 · 发表于 2013-6-8 11:30:34

野火烧不尽春风吹又生这是我们中国人不死的精神

sgzxf · 发表于 2013-6-8 11:37:33

小小绵羊发表于 2013-6-8 11:30
野火烧不尽春风吹又生这是我们中国人不死的精神

上有政策，下有对策，这是中国人一贯作风

轉身ˉ陌路 · 发表于 2013-6-8 13:32:41

拿分走人

447806864 · 发表于 2013-6-8 13:38:09

哦好这些个都是财主啊

~~~好好的渣渣他们~~~油炸 ~！

阿不可 · 发表于 2013-6-8 14:09:21

上有政策，下有对策

诚彼娘非悦 · 发表于 2013-6-8 15:14:24

对无耻的汇款公司鄙视下。。拿着身份乱汇。

唐伯虎点蚊香 · 发表于 2013-6-8 15:21:16

其实搞来搞去到最后还是我们这些没钱的屌丝遭殃啊

猎鹰MARCO · 发表于 2013-6-8 15:41:40

胆战心惊啊。

sam4058 · 发表于 2013-6-8 15:59:13

欧元区经济不好也跟资金管控太严有关系吧。水至清则无鱼呀

醉天狼 · 发表于 2013-6-8 16:20:37

又是到了收网的季节了。大小鱼通吃。

hulin1234 · 发表于 2013-6-8 19:00:42

sgzxf 发表于 2013-6-8 11:37
上有政策，下有对策，这是中国人一贯作风

都有道理！

lalala!!! · 发表于 2013-6-8 19:01:19

在意大利现在是越来越没意思了，钱吗赚不来，赚了吗又放不起来也寄不回去也不能乱话！！！

神行天下 · 发表于 2013-6-8 21:29:33

还是天天有人去汇钱

qq574921 · 发表于 2013-6-8 21:34:16

最近大家都忍忍吧！

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