西班牙华人带十万欧元现金货款被警方扣押

元芳 · 发表于 2013-6-10 17:06:40

您需要登录才可以下载或查看，没有帐号？快速注册

x

本帖最后由亦客于 2013-6-10 20:23 编辑

西班牙华人门户 Mercachina消息：根据西班牙媒体ABC综合报道，西班牙Málaga地区警方拦截了一辆华人驾驶的小型客货车，收缴了该货车内一名47岁女性华人的座驾下藏着的10万欧元，因为警方没有得到关于该现款的解释。

华人携带十万欧元现金货款被警方扣押

警方解释称，这起事件发生于本周三，Málaga市内Europa大道，在警方进行例行检查时拦截了一辆华人驾驶的小型客货车，并发现该车内女华人司机座驾下藏有一个装满多捆现金的袋子。

在经过警方询问现金来源去处时，该华人解释称只有1万欧元的现金，用于马德里采购纺织品。但在警方进行扣留期间，当着女事主的面数了现金款额，居然有106.330欧元。

根据打击洗黑钱的法律条款，规定要对其付款途径及款额进行申报。而由于该名承运现金的华人没有解释清楚携带的现金额及来源去处，于是在那之后，被扣押的现金已被警方存放在“洗钱和金融犯罪预防委员会”的西班牙银行账户上，等待诉讼程序。（ABC 2013.06.08）

grame · 发表于 2013-6-10 19:37:14

没了血汗钱

欧洲生活 · 发表于 2013-6-10 20:22:49

grame 发表于 2013-6-10 20:37
没了血汗钱

这些钱未必是血汗钱。。。。。。。

sinoeuro · 发表于 2013-6-10 20:52:23

现在不管是什么钱，都是会被扣留的。现在西班牙已经草木皆兵了，投资者一定注意。

念念是天使″﹖ · 发表于 2013-6-10 23:27:31

哎。。。哎。。。。随便给我一捆都好，

背影、狠孤单 · 发表于 2013-6-11 01:49:51

我也要2捆

出国当文盲 · 发表于 2013-6-11 14:48:39

现金交易的方式可能真的要改改了，目标越来越大了。

元芳 · 发表于 2013-6-11 19:50:14

grame 发表于 2013-6-10 20:37
没了血汗钱

可惜了可惜了

元芳 · 发表于 2013-6-11 19:50:38

欧洲生活发表于 2013-6-10 21:22
这些钱未必是血汗钱。。。。。。。

这个回答很有意识喔。我想他们多半是出不来资金来源的。

元芳 · 发表于 2013-6-11 19:51:03

sinoeuro 发表于 2013-6-10 21:52
现在不管是什么钱，都是会被扣留的。现在西班牙已经草木皆兵了，投资者一定注意。 ...

是啊草木皆兵。我们就快如同蝼蚁了

元芳 · 发表于 2013-6-11 19:51:28

念念是天使″﹖ 发表于 2013-6-11 00:27
哎。。。哎。。。。随便给我一捆都好，

哈哈。。我也想要！

元芳 · 发表于 2013-6-11 19:52:08

背影、狠孤单发表于 2013-6-11 02:49
我也要2捆

一捆坐一年牢

元芳 · 发表于 2013-6-11 19:52:45

出国当文盲发表于 2013-6-11 15:48
现金交易的方式可能真的要改改了，目标越来越大了。

的确，按照现在西班牙这种社会动荡的局势下再用现金交易实在是太不安全了

落日星辰 · 发表于 2013-6-11 20:00:47

这钱还有可能拿回来么

西华 · 发表于 2013-6-11 20:37:12

看来西班牙华人还是很有钱

欢迎您首次访问华人街请选择您所在国家进行切换：	法国	意大利	西班牙	英国	日本	德国	罗马尼亚
欢迎您首次访问华人街请选择您所在国家进行切换：	其他国家: 阿尔及利亚瑞典奥地利荷兰比利时匈牙利波兰葡萄牙捷克瑞士希腊丹麦加盟华人街

[街友爆料] 西班牙华人带十万欧元现金货款被警方扣押