法华裔男子卷入大规模银行转账欺诈案诈骗两千万

yoyo1121 · 发表于 2013-7-5 09:39:38

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【欧洲时报网】据司法消息来源3日披露，一名30多岁的华裔男子涉嫌卷入一起银行转账推定诈骗案，诈骗罗纳-阿尔卑斯地区（Rhone-Alpes）多家企业，涉案金额逾2000万欧元，6月底在里昂受起诉并锒铛入狱。

据法新社报道，负责调查案的是里昂跨地区司法警察局。他们以“有组织团伙诈骗及诈骗未遂、歹徒结社及洗钱罪名”立案展开司法侦讯，在巴黎地区将他逮捕并交给里昂一位预审法官审理。这名1977年出生的嫌犯6月28日以来被羁押。

这起诈骗案触及里昂周围、圣艾蒂安（Saint-Etienne）以及克莱蒙费朗（Clermont-Ferrand）的多家企业。

手法是用舞弊手段使这些企业以银行转账方式转出大额资金。为了使企业同意转账，歹徒往往冒充经理层身边人士，假称公司遭遇敌视性公开定价收购行动（OPA），急需资金。一切手法就是要麻痹有关工作人员，骗取他们破例转账。

损失总金额超过2000万欧元，一次转账超过700万欧元，诈骗的资金几乎一律寄往中国。

里昂地区还立案展开其它调查，因为现在无法确定所有诈骗案都系一个团伙所为。

memecha · 发表于 2013-7-5 10:54:13

真TA MA人才啊，最后一句亮了，/诈骗的资金几乎一律寄往中国/

lingdoudou · 发表于 2013-7-5 11:39:37

佩服，有本事

蒙莎 · 发表于 2013-7-5 11:45:12

感谢分享

小蕾零食 · 发表于 2013-7-5 11:47:22

真TA MA人才啊

lilouchang · 发表于 2013-7-5 11:57:46

感谢分享^_^

黑白颠倒 · 发表于 2013-7-5 12:07:26

人才啊.

航行者 · 发表于 2013-7-5 12:39:23

感谢分享

D大调 · 发表于 2013-7-5 13:12:20

飞天大盗看多了

花都宴 · 发表于 2013-7-5 13:14:48

厉害，真是有本事

吊儿铃铛 · 发表于 2013-7-5 14:15:37

一个字牛

叶玲玲 · 发表于 2013-7-5 14:23:57

骗到这么多入狱也值了这个人，他狗运好有这样的机会

贝才 · 发表于 2013-7-5 14:29:31

为国争光啦兄弟我支持你

日日顺利 · 发表于 2013-7-5 14:49:12

真TA MA人才啊，最后一句亮了

1387 · 发表于 2013-7-5 15:01:50

佩服

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