PRATO财警通过网络监控全面暗查华人汇款公司

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PRATO财警通过网络监控全面暗查华人汇款公司

欧洲侨报7月12日综合消息（林夕编译）：PRATO地方媒体报道称，位于PRATO华人区的一家汇款公司被控参与洗钱和非法操作，这家汇款公司已于2013年3月关闭。但是调查并没有结束，现已有14名华人继续接受调查和遭到指控。

PRATO财政警察、税务警察和当地检察院联合对这家华人汇款公司进行了大规模的调查，调查目的非常明确检查PRATO当地华人的现金流动。PRATO的汇款公司早已成为财政警察的重点检查对象，事实已经说明检查汇款公司就可以查出当地华人的现金流动情况。PRATO财政警察与税警通过特别技术对网络进行了检控，并发现位于华人区的一家华人汇款公司非常可疑，这家汇款公司的老板之一曾经因为同类问题接受调查。财政警察在暗查时看到每天都有华人进出这家汇款公司，甚至还发现了一些中间人。实际上，汇款人大部分是当地的华人企业老板，为了逃避银行的自动检测系统，一些华人老板只能雇人汇款和使用伪造的身份证件。财政警察的调查报告显示，最近十七个月共发生汇款业务2500次，12名华人老板共汇出1000万欧元，现在12名华商和2名汇款公司的老板正在接受全面调查。

    2010年6月至2013年2月，财政警察持续跟踪这家汇款公司的客户，十七个月这家汇款公司就已经向中国汇款2900万欧元，其中1000万欧元属于分批汇出，每次为1000欧元。目前12名华商被控涉嫌外汇和税收犯罪，其中包括居住在MASSACARRARA的两名华商。

    PRATO市政府非常关注上述调查结果，市政府安全事务负责人ALDOMILONE在谈到经济犯罪活动时说：“2012年1月至2013年6月，我们与劳动局监察队合作已经检查了400家华人企业，共发现 1846名非法打工者，工厂老板偷漏税2200万欧元。被查企业只占华人企业总数的六分之一，因此可以推算华人企业里大约有1万名非法打工者，华人老板偷漏税可能达1亿欧元”。ALDO MILONE在接受《24小时太阳报》记者采访时还说：“正如该报的一项调研结果显示，在意华人企业每年偷漏税高达10亿欧元，这是一个令人印象深刻的数字，如果新政府想取消房产税和避免再次上调增值税就应该关注这一数字。按照计划，意大利内政部长将在七月底视察PRATO，PRATO市政府已经做好准备工作，将向ANGELINO ALFANO递交有关PRATO的所有数据。PRATO市是一个极为特别的城市，中央政府必须为它制定超级政策，以起到真正打击非法活动的目的，而不是仅限于普通的治安管理”。

    有关部门的统计数字显示，PRATO市政警察已经刑事扣押二十余次、行政扣押四十余次，因非法运送货物5000件服装被扣、公开罚款单六张。2013年前六个月，扣押各种车辆755辆，去年同期为597辆，同比增加26%。2013年前六个月179家华人企业被扣2840台机械，54处房产被查封，市场价值约为26万欧元，2012年全年为39万欧元，2011年全年为32.7万欧元。