巴塞罗那曝光500万欧元惊天诈骗案

绝迹的叶子

                                               2013-10-20 18:06    来源：欧华网       记者：本报记者 凌锋
日前，中国一家进出口企业从西班牙巴塞罗那“加泰罗尼亚回收公司”订购了一批价值五百多万欧元的废旧黄铜，红铜和电机。今年七月，在中国企业支付货款之后，西班牙方面开始装箱发货。一个多月以后，中国进口商收到集装箱，打开一看，却吃惊地发现十几个箱子内竟然装的全部都是沙子、垃圾、石头和泥土。

　　日前，中国一家进出口企业从西班牙巴塞罗那“加泰罗尼亚回收公司”订购了一批价值五百多万欧元的废旧黄铜，红铜和电机。今年七月，在中国企业支付货款之后，西班牙方面开始装箱发货。一个多月以后，中国进口商收到集装箱，打开一看，却吃惊地发现十几个箱子内竟然装的全部都是沙子、垃圾、石头和泥土。
　　发现被骗以后，中国企业除了向当地公安机关报案以外，同时通过驻巴塞罗那的一位华商向加泰罗尼亚当地警方报案。于是，两国警方对这一案值惊人的诈骗案，同时展开了调查……

　　贵重金属变沙土
　　据了解，向中国企业出口销售废金属的公司“加泰罗尼亚回收公司”是当地一家规模较大的废旧金属回收公司。该公司属于加泰罗尼亚大区一个大型废旧金属回收企业集团的一员，而且该集团的管理方和产权所有者都是一家名为Oriol.M的公司。
　　加泰罗尼亚的这家废旧金属回收集团主要从事废旧金属的回收、销售，以及出口业务。根据该集团的网页介绍，他们的国际客户遍布亚洲、中东和欧洲。此外，在出口方面，他们也负责帮助客户进行集装箱的装箱和装船业务。
　　也许由于“加泰罗尼亚回收公司”和其背后的企业集团能够给人留下实力雄厚的印象，并油然而生一种信任感，所以今年七月的时候，中国公司在与其签订了相关废铜出口合同以后，就如约将五百多万欧元的购货款支付给了对方。
　　然而令中国企业无论如何也想不到的是，他们付出的五百多万欧元天价货款，在一个多月以后，竟换来了十几集装箱的沙土和垃圾。
　　对于中西企业间这笔废旧金属的交易金额，虽然目前很多方面给出的数额是五百万欧元，但也有消息指出，由于可能尚有未发出的订货量，所以在这种情况下，中国企业实际损失的价值或许为目前所公布损失额的两倍，甚至是三倍。换句话说，最终所确定的损失额很可能在在千万欧元以上。“千万欧元”对于任何公司来说，都可谓是一个令人乍舌的天文数字。
　　据了解，中国公司收到的集装箱内，竟然连一丁点的废铜都没有，都是与所应装废铜等重的砂石、泥土，甚至是垃圾。面对这意想不到的状况，中国方面在吃惊之余，也立刻与中西两国警方联系报案，力求追回天价的损失。
　　是盗窃还是诈骗？
　　在这起天价大案的发生地，加泰罗尼亚警方接到当地一位华商代表中国企业所进行的报案以后，立刻展开了调查。
　　由于目前该案仍处于紧密侦查阶段，所以加泰罗尼亚当地警方对于此案并没有透露太多的消息，只是介绍说，他们已经接到了报案，并正在进行调查。
　　不过，对于这起案件调查的进展情况，有消息说，“加泰罗尼亚回收公司”作为一家大型企业集团的成员，在一开始，并没有引起加泰罗尼亚警方太多的怀疑，所以，调查重点主要集中在货物遭到盗窃的假设上。警方推测，大量的废铜可能是在巴塞罗那港或是在装箱启运的其它环节中，遭到了盗窃和“调包”。
　　然而，十几个集装箱的废铜，在港口或是在运输途中，全部被盗，并且“盗贼”还从容地装入等重的砂石，泥土和垃圾，这显然有些不太可能。而唯一可能的就是，“加泰罗尼亚回收公司”在装箱发运的时候，就已经把这些砂石等装进了箱子。由此，这起案值惊人的大案就很可能是一起精心谋划的特大国际诈骗案。
　　由此，有消息说，经过前期的调查，目前嘉泰罗尼亚警方也把调查的重点转向了诈骗案的假设上。调查人员相信，所谓十几个集装箱的废铜，压根就没有装入箱子。“加泰罗尼亚回收公司”从一开始就对中国公司进行诈骗，谎称他们有这些数量巨大的废铜。在虚假签订合同将中国企业的巨额货款骗到手后，就给中国发去了十几个箱子的砂石、垃圾等等。
　　对于此案，目前中国和加泰罗尼亚大区的两地警方的调查仍在进行中。而西班牙骗子是否已经被锁定，或是被缉拿归案？同时，中国企业的巨大损失是否已被追回？到现在为止，还没有进一步的消息。
　　骗子已携款潜逃？
　　据了解，中国企业是七月支付货款，在一个多月以后，也就是九月中旬的时候，发现“废铜变沙土”的。而据“加泰罗尼亚回收公司”所在地的一些西班牙人介绍，这家公司早在八月初的时候，就已经关门歇业，看不到有人进出，或是进行有关经营活动了。如此，就说明，在中国企业支付完五百多万欧元的货款，“加泰罗尼亚回收公司”把那十几个集装箱的“废铜”发走以后，就马上关门走人了。面对这种状况，人们会很容易想起，大多数骗子在得手后，都会在受害人发现真相前，立刻携款潜逃的做法。
　　目前，“加泰罗尼亚回收公司”已经是彻底的人去楼空，甚至连以前在外墙上挂的大字招牌都没有了。而该公司所有的电话等联系方式，也都无法挂通。特别是其仓库大门底下塞满的大量信件，都说明了那里已经很久没人光顾了。通过这种种的迹象来看，进口废铜的华人企业应该是落入了西班牙诈骗团伙的圈套，并且对方早在“废铜”到达中国口岸以前，就已经跑路了。
　　如果情况果真如此的话，那么中国公司的巨额货款是否能够被及时，全额的追回，就将会是一个很难解答的未知数了。
　　旅西华商：不足为奇
　　近些年来，西班牙向中国出口废铜的生意日渐兴旺，不少旅西华商都投身此业。在谈起此次巴塞罗那所发生的特大诈骗案时，许多从事这一行的华商都说，发生这样的案件，其实并不奇怪。因为此前类似的诈骗案就曾经在华商身上多次发生过。只不过是案值不像这次这么大而已。
　　对此，一些从事废铜出口的华商介绍，两三年前马德里就曾经发生过华商向中国出口废铜，结果西班牙销售商给装了大半个箱子废铁的事。至于以低成色废铜冒充高纯度废铜，在装箱重量上缺斤少两，货运司机半路盗窃等情况更是时有发生。由此，现在有经验的华商在装箱发货的时候，都要亲自到现场去，一叉车，一叉车地看着对方往集装箱里装。而在付款的时候，也都是带现款或是银行票据，装完一个箱子，付一个箱子的货钱。否则的话，西班牙的供货商们是没有任何信誉可言的。而由于铜，特别是光亮红铜，属于贵重金属，价格很高，目前一吨的价格大约在六千欧元左右，所以一旦被对方以次充好，或是骗一次的话，其损失将会是惨重的。鉴于此，现在很多华商在装箱的时候，都是一定要亲自到场的。
　　对于巴塞罗那的这起惊天诈骗案，一些华商也说，那家受害的中国企业，以及巴塞罗那的华商一定是太大意了。由于轻信对方，所以没有到场监督装箱。而几百万欧元的巨款在没有现场验货，以及派人紧盯着装箱的情况下，怎么能轻易交给对方呢？所以，许多华商都希望广大华人以及中国国内的企业，以后再从西班牙向中国出口废铜，以及其它货物的时候，一定要吸取此次巴塞罗那这起诈骗案的教训，小心从事，谨防被骗。


（欧华网编辑：laomao）

绝迹的叶子

我只能说活该、你们太相信西班牙人了、没有见到货就把所有的货款付完了、你们真有钱、你们不相信自己的同胞、被骗了活该、哈哈大笑、你们这些人真是不见棺材不掉泪的、现在、你们想把所有的货款都追回来和赔款、我告诉你们、你们慢慢地做你们春秋大梦吧！西班牙人能够把货款还给你已经算是不错了、其他的、你们最好想都别想、、、、、、