非法私挪锡耶纳牧山银行9000万欧元藏匿国外避税天堂

异域

锡耶纳牧山银行资金疑存瓦努阿图、安圭拉和新加坡等避税天堂
“提成5%”犯罪集团私挪外逃9000万欧元



非法私挪锡耶纳牧山银行9000万欧元藏匿国外避税天堂。近日，Antonio Nastasi、Giuseppe Grosso 和Aldo Natalini 等3名锡耶纳检察官对以 Gianluca Baldassarri为首的该银行11名高级职员提出非法提成、私挪银行资金的指控，并对其施以刑拘。据悉，当地检察院在一名污点证人的帮助下，并对她提供的一系列资金转账文件中，终发现了以上11名犯罪嫌疑人从濒临倒闭的锡耶纳牧山银行内非法提成、挪用近亿欧元转移至瓦努阿图、安圭拉和新加坡等避税天堂，从中牟利的证据。


近亿欧元疑存瓦努阿图及新加坡——由意大利税警经侦总队负责人Giuseppe Bottillo少将领导的调查组于今天早晨在国内及国外发起搜查行动，上述11人分别被禁止出国。警方突击检查了这些犯罪嫌疑人的住所，并没收了大量的电子设备及文件。本次涉案人员包括锡耶纳牧山银行金融业务负责人Gianluca Baldassarri，该行高级职员 Alessandro Toccafondi、Pompeo Pontone、 Antonio Pantalena、Italia Sinopoli 和Giorgio Filippetto，以及经纪人 Maurizio Fabris、Fabrizio Cerasani、 David Ionni 和 Agnese Marchesini。调查人员在经过一段时间的调查后发现，尽管这个犯罪团伙的犯罪手段十分简单，但由于非法资金的往来主要通过瓦努阿图、安圭拉和新加坡等3个避税天堂复杂的银行网络，调查工作极为困难。调查人员称，犯罪分子先是通过名为Enigma的公司进行内部交易，从而获得高额利润，随后将非法所得通过分别位于瓦努阿图和安圭拉的两家名为“Rockport Financial Inc”和总部位于圣马力诺的“Uib, United Investment Bank”公司返汇国内。据悉，目前已被意大利税警查证的非法资金已有4700万欧元，但警方估计最终非法所得或高达9000万欧元。


污点证人与“美梦世界”——在去年6月4日，警方讯问现年40岁的牧山银行职员、犯罪嫌疑人Italia Sinopoli。她曾与另一名犯罪嫌疑人 Fabrizio Cerasani有过恋情。Italia Sinopoli在讯问中就涉及犯罪手段的问题告诉警方称，“这个提成的做法在银行内十分普遍， Fabrizio Cerasani曾说我的收入与其他人相比好似小巫见大巫。他还保证这些提成收入是合法的，并经常说我十分天真”。 Italia Sinopoli在问讯中还真是分成高达20%的情况，并补充称，“在2009年末，我曾与 Fabrizio Cerasani发生过恋情。为了证明此类提成是合法手段， Fabrizio Cerasani还列举了包括银行金融业务负责人 Gianluca Baldassarri在内的许多银行高级职员参与其中的例子”。


检察院与法院就刑拘嫌疑人产分歧——尽管初审法官 Ugo Bellini 认同检察院的指控，但拒绝对嫌疑人采取刑拘措施。事实上，在去年就曾出现过因办案程序有瑕疵而导致无法刑拘犯罪嫌疑人Gianluca Baldassarri的情况。 在搜查令中，尽管初审法官Ugo Bellini 认可“存在一个在多国犯罪，并运转时间超4年的犯罪集团”，以及存在“随着警方调查深入或导致犯罪嫌疑人畏罪外逃的风险”，但却又否决了检察院提出的要求对嫌疑人实施监视居住措施的要求，后者已提出申诉。


晚邮报福尔伦查•萨尔扎尼尼